о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сочинский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сочинский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Донская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022302934554
1.5. ИНН эмитента 2320019558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sochimk.ru/audit/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента; по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов и о вынесении на общее собрание вопроса об одобрении крупной сделки: 60 процентов количественного состава совета директоров, определенного уставом эмитента; решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 08.06.2012 г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания - 11 час. 30 мин.; место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.1, оф.3.40
3. Списки лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18.05.2012 г.
4. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос об одобрении крупной сделки.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года; 2) Об одобрении крупной сделки – заключении кредитного соглашения.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 2 заседания совета директоров ОАО «Сочинский мясокомбинат» от 18.05.2012 г.
Установить, что ознакомление с данной информацией будет происходить в помещении секретариата общества в течение рабочего дня с 10 до 16 часов по адресу: г.Сочи, ул.Донская, 5.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер дивидендов по результатам первого квартала 2012 года в размере 1,87 руб. на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме или в форме зачета встречных денежных требований общества к лицам, имеющим право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2012 г., протокол № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сочинский мясокомбинат» Н. И. Барская
3.2. Дата «18» мая 2012 г. м.п.
