1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023404244599
1.5. ИНН эмитента: 3446006100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vng.com.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров и результаты голосования:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества на 2012 год в сумме 32 087,6 т.р., в т.ч.:
- направить на выплату дивидендов за 2011 год 35,01% от чистой прибыли Общества;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества;
2. Поручить генеральному директору представить совету директоров Общества в апреле 2013 года отчет об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2011 год:
- по привилегированным акциям в размере 3 210 957,75 руб. (10 % чистой прибыли), или 10,01 руб. на акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 8 025 790,50 руб. (25,01 % чистой прибыли), или 8,34 руб. на акцию.
4. Рекомендовать утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных выплат и срок выплаты до 20 августа 2012 года.
Результаты голосования:
"за" 8 - голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г., протокол № 95
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Р. Волков
Генеральный директор ОАО
"Волгограднефтегеофизика" (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
