1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Бургас»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пансионат «Бургас»
1.3. Место нахождения эмитента 354340, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, 233
1.4. ОГРН эмитента 1022302717139
1.5. ИНН эмитента 2317009790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31972-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sinara-group.com
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров
собрание (совместное присутствие)
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
22 июня 2012 года, 354340, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, 233
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
10 часов 30 минут
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
-
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
17 мая 2012г.
6. Повестка дня общего собрания акционеров
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3). Избрание Совета директоров Общества.
4). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5). Утверждение аудитора Общества.
6). Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
7). Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с аффилированными лицами или в их интересах.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
В течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении канцелярии исполнительного органа Общества по адресу: 354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) И.Г. Большевых
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.
