Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Владивосток Авиа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владивосток Авиа"
1.3. Место нахождения эмитента: 692756, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022500528203
1.5. ИНН эмитента: 2502011786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vladivostokavia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г., б/н.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Начало собрания в 15 – 00 час, начало регистрации в 12 – 45 мин. Место проведения – Приморский край, г. Артём, ул. Портовая 41 технический класс ССТ. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 692760 Приморский край, г. Артём, ул. Портовая 41, здание Администрации, Совет директоров ОАО «Владивосток Авиа».
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестродержателя филиала «Реестр – Владивосток» ОАО «Реестр» по состоянию на 18 мая 2012 года.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, предусмотренный п. 14.9 Устава Общества
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие годовом общем собрании акционеров
7. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.И. Тыщук
3.2. Дата: 18.05.2012г.
