1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СФ «АЛМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027806871674
1.5. ИНН эмитента: 7813046950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.almaz.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 7 членов совета директоров. Количественный состав совета директоров – 7 человек. Таким образом, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам 1-5: «За» - 7. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Назначить Председательствующим на сегодняшнем заседании Совета директоров члена Совета директоров Казбекова Алана Савельевича.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СФ «АЛМАЗ» (далее - «собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 15 час.00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26, зал проведения собраний.
Время начала регистрации участников собрания -14 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 18 мая 2012 года.
5. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2011 года принято решение дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров 29 июня 2012 года с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года Протокол № 161.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________________ Л.Г.Грабовец
(подпись)
3.2. Дата: 18 мая 2012 г. М.П.
