«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Башнефтегеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента РБ, г. Уфа, ул. Ленина,13
1.4. ОГРН эмитента 1020202768354
1.5. ИНН эмитента 0275009544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30899-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 г. по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Луганская,3.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 91,557%.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.00 ч.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об одобрении сделки с наличием заинтересованности, а именно – заключение Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» договора поручительства, используемого для обеспечения государственных контрактов с Открытым акционерным обществом «Таймыргеофизика».
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 107 610 000 рублей из расчета 200 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Указанные дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров.
Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном советом директоров Обществ
4. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Адиев Явдат Равилович
2. Ахметшин Ильдар Нугамирович
3. Альмухаметов Алмаз Ахметсафович
4. Адиев Рустем Явдатович
5. Кальметьев Руслан Айратович
6. Карташов Алексей Иванович
7. Мухитов Адил Кадрович
8. Палкин Сергей Валерьевич
9. Шилов Александр Александрович
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Черкесов Роман Юрьевич
2. Соколов Дмитрий Николаевич
3. Васильева Татьяна Ивановна
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Максимум - Аудит».
7. Одобрить сделку с наличием заинтересованности, а именно – заключение Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» договора поручительства, используемого для обеспечения государственных контрактов с Открытым акционерным обществом «Таймыргеофизика».
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол №1 от 18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ Я.Р. Адиев
3.2. Дата «18 мая 2012 г. М.П.
