«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБ «ПУШКИНО»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025000003071
1.5. ИНН эмитента 5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00391В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pushkino.ru
2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «АБ «ПУШКИНО» имелся.
2.2 результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» — единогласно. «Против» — нет. «Воздержались» — нет.
2.3 содержание решений:
1. Утвердить годовой отчёт за 2011 год и рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о его утверждении.
2. «Распределить чистую прибыль, полученную Банком в 2011 году в размере 44 630 781 рубль 67 копеек, следующим образом:
36 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям;
2 231 539 рублей 08 копейки - направить в резервный фонд;
42 363 242 рубль 59 копейки - оставить нераспределенной.
3. Рекомендовать собранию акционеров:
3.1. Выплатить дивиденды по результатам 2011 года: 0,72 руб. на одну размещенную привилегированную именную акцию с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг - 20200391В (до удержания налога). Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Определить следующие сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 года: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов общим собрание путем:
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств в безналичном порядке платежными поручениями на расчетные счета акционеров со счета Банка;
- физическим лицам – наличными денежными средствами (по расходному кассовому ордеру) из кассы Банка или в безналичном порядке платежными поручениями со счета Банка на счета акционеров.»
4. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4 дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г.
2.5 дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г.; протокол заседания Совета директоров № 5/1
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного сопровождения
Юридического управления _______________________ Н.С. Шаклеина (подпись)
3.2. Дата “_18_” мая 2012г. М.П.
