Сообщение о существенном факте
«О проведении годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Региональный банк развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 60
1.4. ОГРН эмитента 1020200000040
1.5. ИНН эмитента 0278081806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02782В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rbrbank.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 15 мая 2012 года в помещении по адресу: Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 60, в 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми владели акционеры, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляет 65 050 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьдесят тысяч) голосов. Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 63 067 750 (Шестьдесят три миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) голосами, что составляет 96,95 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по каждому вопросу повестки дня собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Доизбрание Счетной комиссии (выборы члена Счетной комиссии)
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров
5. Избрание членов Совета директоров
6. Назначение уполномоченного лица для подписания уведомления об избрании членов Совета директоров
7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за период исполнения ими функций членов Совета директоров.
8. Избрание Ревизора
9. Утверждение аудитора на 2012 год.
10. Одобрение сделок между и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать в состав Счетной комиссии Хасанова Надира Маратовича.
Второй вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Третий вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам финансового 2011 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
Четвертый вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.
Пятый вопрос:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1 Вайнголд Натан 63 067 750
-
-
2 Григорьев Сергей Анатольевич 12
3 Зарецкий Максим Анатольевич -
4 Романова Виктория Владимировна 63 067 738
5 Тарановская Татьяна Даниловна 63 067 750
6 Тарановский Виктор Николаевич 63 067 750
7 Удод Сергей Иванович 63 067 750
Принято решение: Избрать в Совет директоров : Вайнголд Натан, Романова Виктория Владимировна, Тарановская Татьяна Даниловна, Тарановский Виктор Николаевич, Удод Сергей Иванович.
Шестой вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Назначить Председателя Правления Буйлова Александра Николаевича уполномоченным лицом на право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров
Седьмой вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Ежемесячно выплачивать вознаграждение каждому вновь избранному члену Совета директоров банка, размер которого не может превышать 100 000 рублей, размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров определять решениями Совета директоров, а также компенсировать членам Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей фактически произведенные ими транспортные расходы и расходы на проживание по представленным документам, возмещение командировочных расходов производить в соответствии с установленными банком нормами. Выплаты производить с даты избрания нового состава Совета директоров до даты проведения очередного общего собрания акционеров банка.
Восьмой вопрос: «ЗА» - 24 634 199 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Ревизором Давлетбаева Альфита Гадельяновича
Девятый вопрос: «ЗА» - 63 067 750 - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить аудитором на 2012 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Десятый вопрос: «ЗА» - 24 634 199 – 92,55%, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены банком в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров банка, Председателя Правления, членов Правления банка или акционера банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций банка, а также лица, имеющего право давать банку обязательные для него указания. Определить предельную сумму, указанных выше сделок, которая не может быть более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов банка по каждой сделке, определяемой на дату ее заключения, и сроком их действия не более 5 (пять) лет.
Утвердить список лиц, заинтересованных в совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, между банком и заинтересованным лицом в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2012 года № 55
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
А.Н.Буйлов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 2012 г. М.П.
