Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЛТАЙ-ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г.Барнаул,
ул.Песчаная, д.87, корп.а
1.4. ОГРН эмитента 1022201760976
1.5. ИНН эмитента 2225000476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10522-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ab.ru/~akcioner
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
об аудиторе общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012, № 06/12
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные Советом директоров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Алтай-Холдинг».
4) Об избрании ревизора ОАО «Алтай-Холдинг».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Алтай-Холдинг».
2. Предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Алтай-Холдинг» и определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- дату проведения собрания: 18.05.2012
- место проведения собрания: г.Барнаул, ул.Песчаная,118, актовый зал «Дворец культуры ВОГ»
- время начала собрания: 11. 00 часов.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.30 часов.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров, повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня состоится: 18.05.2012
- место проведения собрания: г.Барнаул, ул.Песчаная,118, актовый зал «Дворец культуры ВОГ»
- время начала собрания: 12. 30 часов.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12.00 часов.
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества: 656049, г.Барнаул, ул.Песчаная, 87-а. Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 12.00, и с 14.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье. По требованию лица, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, копии документов, подлежащие предоставлению указанным лицам, предоставляются в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Копытский
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
