о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростпечать»
1.3. Место нахождения эмитента 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1026103171896
1.5. ИНН эмитента 6152000581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33716-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно;
Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростпечать» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 июня 2012 года в 11 часов 30 минут. Местом проведения собрания утвердить: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 246. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров провести 21 июня 2012 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 246. Начало регистрации 11 часов 00 минут
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростпечать»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение изменения в Устав Общества.
10. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе (РО ФСФР России в ЮФО) с заявлением об освобождении ОАО «Ростпечать» от обязанности осуществлять раскрытие (или предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростпечать» 16 мая 2012 года.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Ростпечать» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Ростпечать» дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ростпечать» за 2011 год не начислять и не выплачивать. Принять к сведению заключение аудитора Общества за 2011 год.
Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ростпечать».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ростпечать» и до 31 мая 2012 года направить сообщение лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров заказными письмами.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростпечать»
Утвердить предложенный список кандидатов в Совет директоров ОАО «Ростпечать», избираемых на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить предложенного кандидата на должность Ревизора ОАО «Ростпечать», избираемого на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве трех человек. Утвердить список кандидатов в счетную комиссию Общества избираемых на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 мая 2012 года протокол № 3/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростпечать» М.В. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г.
