«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067759884598
1.5. ИНН эмитента 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.
по вопросу № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.
по вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.
по вопросу № 4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.
1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2012 года.
4.2. Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
4.3. Начало собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров
и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.
4.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
4.5. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.
4.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества (приложение 2 к протоколу).
4.7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 29 мая 2012 года.
4.8. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 29 мая 2012 года.
4.9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2011г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
4.10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
4.11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г., № 68.
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков
На основании доверенности
от 01.07.2011 № 54
3.2. Дата: 17 мая 2012 г. М.П.
