«О решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5.
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1. 5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О проведении годового Общего собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Согласиться с предложением Правления РНКБ (ОАО) и провести очередное годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 18 июня 2012 года в 16 час. 00 мин. по адресу: ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5, г.Москва.
1.2. Установить, что регистрация акционеров и их представителей, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет осуществляться по вышеуказанному адресу: 18 июня 2012 года с 14 час. 00 мин.
1.3. Предоставить акционерам РНКБ (ОАО) следующие материалы для ознакомления:
- годовой отчет РНКБ (ОАО) за 2011 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- заключение Аудитора и Ревизионной комиссии;
- отчет Службы внутреннего контроля о проверке состояния системы внутреннего контроля и об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, полученной Банком по итогам 2011 года и выплате дивидендов;
- списки кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 10-00 по 16-00 по адресу: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5, комн.321 Секретариат Общего отдела (тел.232-90-00).
1.4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 17 мая 2012 года.
1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: путем опубликования информации в газете «Вечерняя Москва».
2.2.2. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров РНКБ (ОАО):
1) Утверждение Годового отчета РНКБ (ОАО) за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3) Распределение прибыли по результатам 2011 года;
4) Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
5) Утверждение Отчета Службы внутреннего контроля о проверке состояния системы внутреннего контроля и об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
6) Определение количественного состава Совета директоров;
7) Избрание членов Совета директоров;
8) Избрание членов Ревизионной комиссии;
9) Утверждение Аудитора Банка;
10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Установить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров РНКБ (ОАО):
- обсуждение вопросов осуществлять в порядке, предусмотренном повесткой дня;
- голосование проводить после обсуждения каждого вопроса повестки дня.
2.2.3. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2011 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать дивиденды владельцам обыкновенных именных акций Банка за 2011 год не выплачивать.
2.2.4. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 30 июля 2012 года в 16 час. 00 мин. по адресу: ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5, г.Москва.
2. Установить, что регистрация акционеров и их представителей, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, будет осуществляться по вышеуказанному адресу: 30 июля 2012 года с 14 час. 00 мин.
3. Предоставить акционерам РНКБ (ОАО) следующие материалы для ознакомления: списки кандидатур для избрания в Совет директоров, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 10-00 по 16-00 по адресу: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5, комн.321 Секретариат Общего отдела (тел.232-90-00).
4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 17 мая 2012 года.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: путем опубликования информации в газете «Вечерняя Москва».
2.2.5. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров РНКБ (ОАО):
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
2) Определение количественного состава Совета директоров;
3) Избрание членов Совета директоров;
4) Изменение наименования Банка;
5) Изменение адреса местонахождения Банка;
6) Утверждение новой редакции Устава Банка;
Установить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров РНКБ (ОАО):
- обсуждение вопросов осуществлять в порядке, предусмотренном повесткой дня;
- голосование проводить после обсуждения каждого вопроса повестки дня.
2. Принимать предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров РНКБ (ОАО) от акционеров, имеющих право предлагать кандидатов для избрания в Совет директоров РНКБ (ОАО) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ до 30 июня 2012 г.
2.2.6. О Правлении РНКБ (ОАО).
2.2.6.1. ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить полномочия члена Правления РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (открытое акционерное общество) Сафиной Олины Наиловны в связи с увольнением 17.04.2012.
Предоставить право подписания уведомления в Московское ГТУ Банка России о прекращении полномочий члена Правления Сафиной О.Н. И.о.Президента РНКБ (ОАО) Барсову А.А.
2.2.6.2. Доля участия Сафиной Олины Наиловны в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.
2.2.7. О рассмотрении обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении ценных бумаг РНКБ (ОАО) и принятия рекомендаций Совета директоров.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обязательное предложение Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), поступившее в РНКБ (ОАО) (далее также «Общество») 12 мая 2012 г., о приобретении 4 842 147 (Четырех миллионов восемьсот сорок две тысячи сто сорок семь) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 10101354В, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н.
2. Обязательное предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг; банковская гарантия №01/12 от 24 апреля 2012 г.).
3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 24 (Двадцать четыре) рубля 18 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию является обоснованной и соответствует требованиям п.4 ст. 84.2 Федерального закона. Цена приобретаемых ценных бумаг соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и установлена не ниже наибольшей цены, по которой лицо, направившее Обязательное предложение или его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, приобретало соответствующие ценные бумаги Общества.
4. Направленная в Общество банковская гарантия №01/12 от 24 апреля 2012 г. соответствует требованиям п. 5 ст. 84.1 Федерального закона.
5. Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюктуры.
6. В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит информации о планах Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в отношении Общества и его работников, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.
7. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение дату получения Обществом Обязательного предложения: 12 мая 2012г.
8. Направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение копию Обязательного предложения, полученного Обществом и Рекомендации Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. путем публикации в газете «Вечерняя Москва».
9. Текст Обязательного предложения, рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного Обязательного предложения, текст резолютивной части отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, а также рекомендуемые формы заявления и передаточного распоряжения будут доступны акционерам Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rncb.ru.
С полным текстом отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.9, стр.5, комн.321 Секретариат Общего отдела (тел.232-90-00).
10. Рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 10101354В, принять Обязательное предложение Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении ценных бумаг, на условиях указанных в Обязательном предложении.
11. В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона, владельцы ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, вправе принять его путем направления Заявления о продаже принадлежащих им ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в п. 6.3.2. Обязательного предложения (с указанием в графе «кому»: ЗАО «КРЦ» для РНКБ (ОАО)), или путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в п. 6.3.3. обязательного предложения, в офисе ЗАО «КРЦ».
При личном представлении Заявления по адресу указанному в Обязательном предложении, владельцу необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. В случае если Заявление предоставляется представителем владельца, то необходимо иметь документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть составлено на имя лица, направившего Обязательное предложение (Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)). Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение в день истечения 70 (Семидесяти) календарных дней с даты получения Обществом Обязательного предложения. Заявление считается направленным в срок, если оно получено не позднее 21 июля 2012 г. (срок окончания принятия Обязательного предложения). Письменная форма договора, при этом, считается соблюденной.
12. Владельцам акций рекомендуется до направления заявления о продаже ценных бумаг проконсультироваться со специалистами кредитного учреждения, в котором открыт соответствующий счет, а также удостовериться в том, что условия договора об открытии и ведении счета позволят осуществить зачисление денежных средств на счет в оплату ценных бумаг.
Лицо, направившее обязательное предложение, либо указанный этим лицом гарант, не несут ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковские счета продавца (прежнего владельца) в установленный Обязательным предложением срок в связи с предоставлением продавцами (прежними владельцами) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые ценные бумаги.
13. Владельцы ценных бумаг, принявшие Обязательное предложение, обязаны передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, не позднее 15 дней со дня истечения срока принятия Обязательного предложения (с 22 июля 2012 г. по 05 августа 2012 г. включительно). Рекомендовать владельцам ценных бумаг представить реестродержателю Общества (Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ») по адресу: 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, корп. 1, лично или через своего представителя по доверенности, распоряжение о передаче ценных бумаг для зачисления их на лицевой счет №55, открытый Акционерному коммерческому банку «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
Ответственность за наличие у реестродержателя анкеты акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных несет владелец ценных бумаг. Оплата услуг реестродержателя и депозитария производится согласно установленным тарифам.
В случае если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет (либо счет депо в депозитарии) лица, направившего обязательное предложение, либо счет депо в Депозитарии в течение срока, предусмотренного в п. 6.3.4 обязательного предложения, лицо, направившее Обязательное предложение вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о. президента РНКБ (ОАО) ________________________________ А.А. Барсов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М. П.
