«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента РНКБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
1.4 ОГРН эмитента 1027700381290
1.5. ИНН эмитента 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01354 – B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rncb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. О Годовом отчете РНКБ (ОАО) за 2011 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2011 года.
5. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
7. О Правлении РНКБ (ОАО).
8. Одобрение сделок со связанным с Банком лицом.
9. О рассмотрении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг - РНКБ (ОАО) о проделанной работе с 1 января 2012 г. по 29 марта 2012 г.
10. О рассмотрении Годового отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления за 2011 год.
11. О рассмотрении Отчета по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации.
12. О рассмотрении акта проверки Службой внутреннего контроля выполнения процедур оценки риска проводимых клиентами расходных кассовых операций.
13. О рассмотрении Списка аффилированных лиц.
14. О рассмотрении отчетов о состоянии управления рисками в РНКБ (ОАО).
15. О рассмотрении Отчета Правления РНКБ (ОАО) по результатам деятельности за 2011 год.
16. О рассмотрении Отчета Президента РНКБ (ОАО) по результатам деятельности за 2011 год.
17. О рассмотрении отчета о работе РНКБ (ОАО).
18. Об основных показателях деятельности РНКБ (ОАО).
19. О рассмотрении обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении ценных бумаг РНКБ (ОАО) и принятия рекомендаций Совета директоров.
3. Подпись
3.1. И.о. президента РНКБ (ОАО) ____________________________________ А.А. Барсов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М. П.
