1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Закрытое акционерное общество «Моспромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Моспромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943
1.5. ИНН эмитента: 7710034310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mospromstroy.com/shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой».
Формулировка решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Моспромстрой».
Определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «26» июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «12» час. «30» мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ЗАО «Моспромстрой», 1 этаж, комната 112.
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Гурецкого Б.О., членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Гуцериева Х.С., Устьянцевой Е.В., члена Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л., – договора поручительства между ЗАО «Моспромстрой» и ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промстройинвест М» по Договору о кредитной линии».
Формулировка решения:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» вопрос:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Гурецкого Б.О., членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Гуцериева Х.С., Устьянцевой Е.В., члена Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л., – договора поручительства между ЗАО «Моспромстрой» и ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промстройинвест М» по Договору о кредитной линии».
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой».
Формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»:
1) Об утверждении годового отчета ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год.
3) О распределении прибыли и убытков ЗАО «Моспромстрой» по результатам 2011 финансового года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5) Об утверждении Аудитора ЗАО «Моспромстрой».
6) Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой».
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Гурецкого Б.О., членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Гуцериева Х.С., Устьянцевой Е.В., члена Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л., - договора поручительства между ЗАО «Моспромстрой» и ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промстройинвест М» по Договору о кредитной линии.
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой», и других вопросах, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Определить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «17» мая 2012 года.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «10» час. «30» мин.
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор).
127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.1, ЗАО «Моспромстрой».
- следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»:
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой».
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой».
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
• Годовой отчет ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год,
• Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Моспромстрой», заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Моспромстрой»,
• Рекомендации Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» по утверждению распределения прибыли и убытков ЗАО «Моспромстрой» по результатам 2011 финансового года,
• Рекомендации Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» по размеру дивиденда по акциям ЗАО «Моспромстрой» и порядку его выплаты,
• Сведения о кандидате в Аудиторы ЗАО «Моспромстрой»,
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ЗАО «Моспромстрой»,
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Моспромстрой»,
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию ЗАО «Моспромстрой»,
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
- следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1, ЗАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов, по нерабочим дням с 12.00 часов до 14.00 часов (по местному времени).
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» принять следующее решение:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ЗАО «Моспромстрой» на общую сумму 1 590 260 руб. в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, в размере 20 руб. на одну привилегированную акцию ЗАО «Моспромстрой».
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Моспромстрой».
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
12. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору № 178 от 04 августа 2006 года (в ред. от 01 января 2012 г.) между ЗАО «Моспромстрой» и регистратором Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
Формулировка решения:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № 178 от 04 августа 2006 года (в ред. от 01 января 2012 г.) между ЗАО «Моспромстрой» и регистратором Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Моспромстрой».
Определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «26» июня 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «12» час. «30» мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ЗАО «Моспромстрой», 1 этаж, комната 112.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» вопрос:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Гурецкого Б.О., членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Гуцериева Х.С., Устьянцевой Е.В., члена Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л., – договора поручительства между ЗАО «Моспромстрой» и ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промстройинвест М» по Договору о кредитной линии».
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»:
1) Об утверждении годового отчета ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год.
3) О распределении прибыли и убытков ЗАО «Моспромстрой» по результатам 2011 финансового года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5) Об утверждении Аудитора ЗАО «Моспромстрой».
6) Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой».
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ЗАО «Моспромстрой» Гурецкого Б.О., членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Гуцериева Х.С., Устьянцевой Е.В., члена Правления ЗАО «Моспромстрой» Шапиро А.Л., – договора поручительства между ЗАО «Моспромстрой» и ОАО «ТрансКредитБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промстройинвест М» по Договору о кредитной линии.
4. Определить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «17» мая 2012 года.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой»: «10» час. «30» мин.
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор).
127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.1, ЗАО «Моспромстрой».
- следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой»:
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой».
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой».
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
• Годовой отчет ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год,
• Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Моспромстрой» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Моспромстрой», заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Моспромстрой»,
• Рекомендации Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» по утверждению распределения прибыли и убытков ЗАО «Моспромстрой» по результатам 2011 финансового года,
• Рекомендации Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» по размеру дивиденда по акциям ЗАО «Моспромстрой» и порядку его выплаты,
• Сведения о кандидате в Аудиторы ЗАО «Моспромстрой»,
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ЗАО «Моспромстрой»,
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Моспромстрой»,
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию ЗАО «Моспромстрой»,
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
- следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Моспромстрой» по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1, ЗАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов, по нерабочим дням с 12.00 часов до 14.00 часов (по местному времени).
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Моспромстрой» принять следующее решение:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ЗАО «Моспромстрой» на общую сумму 1 590 260 руб. в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, в размере 20 руб. на одну привилегированную акцию ЗАО «Моспромстрой».
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Моспромстрой».
12. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № 178 от 04 августа 2006 года (в ред. от 01 января 2012 г.) между ЗАО «Моспромстрой» и регистратором Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.05.2012 года № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Моспромстрой» Б.О. Гурецкий
3.2. Дата 17 мая 2012 г.
