Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г Москва, ул Большая Пироговская, д 27, стр 3
14 ОГРН эмитента 1022302933630
15 ИНН эмитента 2320109650
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwinterraoru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Годовое (очередное); собрание (совместное присутствие)
22 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 25 июня 2012 года;
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 123610, Российская Федерация, г Москва, Краснопресненская набережная, д 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г Москва, ул Стромынка, д 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор РОСТ»)
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
08 часов 00 минут по московскому времени
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
17 мая 2012
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчёта Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года
4 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
5 О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
10 Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ»
11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Российская Федерация, г Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Российская Федерация, г Москва, ул Стромынка, д 18, корп 13, ОАО «Регистратор РОСТ»;
Российская Федерация, 119435, г Москва, ул Большая Пироговская, д 27, стр 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
а также начиная с 25 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://wwwinterraoru
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия
3 Подпись
31 Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27012012 № б/н) МВ Константинов
(подпись)
32 Дата “ 17 ” мая 20 12 г МП
