Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Новосибирский опытно-экспериментальный завод "Эталон"
1. Сокращенное фирменное наименование: ОАО НОЭЗ "ЭТАЛОН"
2. Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 77
3. ИНН: 5406138390
4. ОРГН: 1025402475119
5. Код эмитента: не присвоен
6. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: www.sibrk.ru
7. Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года;
- 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86; офис 210, 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года;
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО НОЭЗ «Эталон», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора Общества.
7. Одобрение крупных сделок ОАО НОЭЗ «Эталон»
8. Одобрение сделок ОАО НОЭЗ «Эталон», в отношении которых имеется заинтересованность.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по адресу:630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86; офис №202 в рабочее время.
Генеральный директор М.В. Чёлбин
16 мая 2012 года
