1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Верхнекетский лесопромышленный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Верхнекетский ЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента 636500, Томская область, п. Белый Яр, ул. Таежная, 1д
1.4. ОГРН эмитента 1027003553280
1.5. ИНН эмитента 7004003196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://verlpk.e-disclosure.tomsk.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «10»мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «10»мая 2012 г.
Протокол № 10/2012
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2012 г. в 10.00 часов по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Таежная, 1Д, в форме совместного присутствия.
2.Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участии в собрании 10 мая 2012 года.
3. Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года за 2011 год;
5. Избрание членов Совета директоров в составе: Шаталин Владимир Иванович, Шаталина Тамара Владимировна, Мануйлов Владимир Юрьевич, Мануйлова Елена Сергеевна, Шестакова Элеонора Владимировна.
6. Утверждение аудитора: ООО «Аудиторская фирма «Лунина и К»
7. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек: Комисарова Нина Михайловна-член комиссии; Захарова Людмила Трофимовна-член комиссии, Романова Наталья Александровна – председатель»
8. О дивидендной политике Общества.
4. Информировать акционеров общества о проведении общего собрания через печатный орган Верхнекетского района - газету «Звезда Севера».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «10» мая 2012 г.
_____________________ В.И. Шаталин
М.П.
