1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Концерн Энергомера»
1.3. Место нахождения эмитента 355029, Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 415
1.4. ИНН эмитента 2635025450
1.5. ОГРН эмитента 1022601935399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30128-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energomera.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 23 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Время проведения собрания: начало собрания 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355029, г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полу¬ченные Обществом до 20 июня 2012 года включительно.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год) Об¬щества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего го¬дового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении Устава ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции и приве¬дении внутренних документов Общества в соответствие с Уставом.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:
- в г.Ставрополе по адресам:
- ул.Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративной собственности - в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабо¬чие дни; на проходной ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
- в г.Невинномысске по адресу:
- ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие
дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и
праздничные дни;
- в г.Пятигорске по адресу:
- Кисловодское шоссе 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие дни; на проходной
ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
3. Подпись
4.1. Президент В.И. Поляков
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
