“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Казтрансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 420012, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 45
1.4. ОГРН эмитента 1021602824540
1.5. ИНН эмитента 1655023882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 г.
2.2. дата поведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г. и предоставление его на утверждение
годовому общему собранию акционеров.
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2011г. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
4. Рассмотрение акта ревизионной комиссии и заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2011г.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по аудитору Общества на 2012г.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и начала регистрации
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров.
9.1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
9.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9.4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Барабонов
ОАО «Казтрансстрой» (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 2012 г. М.П.
