об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МДМ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 15.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МДМ Банк» в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. в помещении Банка, находящемся по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 14 час. 30 мин. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО «МДМ Банк»: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой «Для Департамента по связям с инвесторами ОАО «МДМ Банк»). Датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования определить 26 июня 2012 года.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк» в порядке, установленном Уставом Банка.
3. Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк»:
? годовой отчет ОАО «МДМ Банк» за 2011 год;
? годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МДМ Банк» за 2011 год;
? заключение ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
? сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе ОАО «МДМ Банк» на 2012 год;
? предложение по распределению прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года;
? предложение по выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты;
? сведения о соблюдении Советом директоров ОАО «МДМ Банк» требований дивидендной политики;
? сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк», письменные согласия выдвигаемых кандидатов;
? оценка аудиторского заключения ОАО «МДМ Банк», подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту;
? проекты решений Общего собрания акционеров.
Перечисленную информацию (материалы) разместить в офисах Банка, расположенных по следующим адресам: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18; 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16; 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33/1 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время начиная с 08.06.2012 г.
2.2.2. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
Определить 18 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк».
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «МДМ Банк» на годовом Общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Гронстёдт Ларс Олоф
3. Кузин Игорь
4. Нассим Эдвард Альфред
5. Попов Сергей Викторович
6. Тулин Дмитрий Владиславович
7. Элдридж Джон Нэвилл
2.2.4. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МДМ Банк» за 2011 год в размере 1 380 100 тыс. руб. оставить в распоряжении ОАО «МДМ Банк»; дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям всех типов не выплачивать.
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Содержание решения:
Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, включаются владельцы следующих привилегированных акций ОАО «МДМ Банк»:
? привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда,
? привилегированных именных акций четвертого типа,
? привилегированных именных акций пятого типа,
? привилегированных именных акций шестого типа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 17 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «МДМ Банк» К.В. Рогов
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
