Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владхлеб"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владхлеб"
13Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край гВладивосток,Народный проспект,29
14ОГРН эмитента 1022501896218
15ИНН эмитента 2504001550
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30124-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://wwwvladhlebru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: очная
23 Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 года, г Владивосток, Народный проспект,29 Конференц-зал ООО «Хлебный дом»
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня :
1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
3 О внесении изменений в Устав ОАО «Владхлеб»;
4 Об избрании членов Совета директоров Общества;
5 Об избрании ревизора Общества;
6 Об утверждении аудитора Общества на 2012г;
7 О внесении изменений в Положение О Совете директоров ОАО «Владхлеб»;
8 Об утверждении предельной сметы расходов из плановой прибыли Общества 2012г
25 Принятые решения
1 Утвердить годовой отчет ОАО "Владхлеб" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества
2 Прибыль по итогам 2011г не распределять, дивиденды не выплачивать
3 Утвердить внесение изменений в Устав ОАО «Владхлеб»
4 Избрать Совет директоров ОАО «Владхлеб» в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов: Дода Галина Александровна, Лысак Татьяна Ивановна, Шинкаренко Ирина Геннадьевна, Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич, Евсеенко Светлана Викторовна, Борисов Иван Константинович, Амелин Павел Петрович
5 Избрать ревизором ОАО «Владхлеб» на 2012год: Шпартееву Людмилу Григорьевну
6 Аудитором ОАО «Владхлеб» на 2012 год утвердить ЗАО «Компаньон-Аудит»
7 Утвердить внесение изменений в Положение О Совете директоров ОАО «Владхлеб»
8 Утвердить предельную смету расходов из плановой прибыли 2012года
26 Дата составления решения общего собрания: 17 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ ДЕШинкаренко
(подпись)
32Дата: " 17 " мая 2012 года
М П
