“О принятых Советом директоров решениях:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в подпункте 15 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027600842972
1.5. ИНН эмитента 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Бюллетени для заочного голосования получены от 5 членов Совета директоров ОАО "ЯШЗ" из 5-ти, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 17 мая 2011 года (Протокол б/н от 20.05.2011г.). Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование:
«за» – Бердин Н.С., Гуринов, В.А., Ионов В.Ю., Николаев К.А., Соснов И.Г.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о выплате дивидендов:
? Дивиденды за 2011 год выплатить по привилегированным акциям Общества в размере 1 (Один) рубль на 1 привилегированную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЯШЗ":
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЯШЗ":
…
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012г., Протокол №5-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод В.Ю.Ионов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 2012 г. М.П.
