“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 17.05.2012г. сообщении (код сообщения 1232648).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:
1) Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
2) Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.
6) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты.
7) О решениях годового общего собрания акционеров Общества.
8) Согласование кандидатуры для назначения на должность директора по безопасности ОАО «ЯШЗ».
9) Принятие решений по вопросам получения займов.
10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи товарно-материальных ценностей между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром».
11) Определение цены приобретаемого и отчуждаемого имущества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.05.12.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год (2011 год).
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции привилегированные именные бездокументарные.
2.8. Краткое описание внесенных изменений:
в п.2.3. ранее опубликованного Сообщения внесены изменения в вопросы повестки дня Совета директоров – из повестки дня исключены следующие вопросы:
10) Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи оборудования между Обществом и ЗАО «Кордиант - Восток».
11) Определение цены отчуждаемого имущества.
Вопросам под номерами 12) и 13) ранее опубликованной повестки дня присвоены соответственно номера - 10) и 11).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод» В.Ю.Ионов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 2012 г. М.П.
