о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет сообщения о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦКБА»
1.3 Место нахождения эмитента 644027, г.Омск, проспект Космический, 24-а
1.4 ОГРН эмитента 1085543005976
1.5 ИНН эмитента 5506202219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12656-F
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ckba.net
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания 17 мая 2012г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, 141075, г. Королев, ул. Ильича, 7
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 09 час.30 мин. по московскому времени.
2.5. Кворум общего собрания 4 008 456 голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций ОАО «ЦКБА». Кворум имеется.
Собрание правомочно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06 апреля 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров
Вопрос повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Вопрос повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
Вопрос повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:
Чистая прибыль к распределению, всего
29 835 617 руб.
Непотребляемая прибыль:
Отчисления, направляемые в резервный фонд (5%)
1 491 781 руб.
Вознаграждения и компенсации расходов членам РК
75 642 руб.
Отчисления, направляемые в фонды развития
28 268 194 руб.
Вопрос повестки дня №4 «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Дивиденды Общества по результатам 2011 года не выплачивать».
Вопрос повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Избрать совет директоров в составе:
1.Ваган Виктор Евгеньевич
2.Полухин Николай Валерьевич
3.Овсянникова Анна Николаевна
4.Колесников Михаил Владимирович
5.Ивашкин Андрей Николаевич».
Вопрос повестки дня №6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии в составе:
1.Нуралиева Юлия Викторовна
2.Педченко Валентина Алексеевна
3.Толоконникова Вера Александровна»
Вопрос повестки дня №7 «Утверждение аудитора Обществ на 2012 год»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» -4 008 456 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ИнвестАудит»
2.9. Дата составления протокола общего собрания 17 мая 2012 года.
Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 17.05.2012 года.
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор ОАО «ЦКБА» ____________ А.Н. Ивашкин
3.2. Дата: «17» мая 2012 года.
М.П.
