Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lcenter.ru
2. Содержание сообщения
11 мая 2012 года советом директоров ОАО "Лечебный центр" принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лечебный центр» 01 июня 2012 г. (дата проведения собрания).
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
3. Определить место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал.
4. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
5. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 мая 2012 г.
7. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 04 апреля 2012 года по третьему вопросу повестки дня «Объявление и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года с учетом остатка прибыли прошлых лет.»
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лечебный центр», в котором утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки: «Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лечебный центр» от 04 апреля 2012 года по третьему вопросу повестки дня «Объявление и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года с учетом остатка прибыли прошлых лет.»
9. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании (прилагается).
10. Сообщить акционерам об общем собрании акционеров не позднее: 11 мая 2012 г.
11. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом или уведомление с отметкой о вручении.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке общего собрания:
1.Требование акционера - ARION NETWORK LTD. о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Протокол заседания совета директоров от 11 мая 2012 г. в 12:00.
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
13. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: с 14 мая 2012 г. по рабочим дням с 16 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6 этаж.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шляпников В.В.
3.2. Дата: 17.05.2012
