1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябинский производственно - эксплуатационный узел технологической связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧПЭУТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Яблочкина, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027402919763
1.5. ИНН эмитента: 7451047452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1151 серия ЧОКРП
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pkforma.uu.ru/content/uts/uts.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по месту нахождения общества: 454092, г. Челябинск, ул. Яблочкина, дом 8, каб. 30, 3 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам составляет 82,66 %.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2012 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопросы, поставленные на голосование Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование:
1-й вопрос повестки дня: Отчет Директора ОАО «ЧПЭУТС» о производственно -финансовой деятельности общества за 2011 г.
Бордуновский В.В. Представил годовой отчет Общества за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества (Отчеты прилагаются).
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Пояснительная записка:
Бухгалтерский баланс (0710001),
Отчет о прибылях и убытках (0710002),
Отчет об изменениях капитала (0710003),
Отчет о движении денежных средств (0710004),
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (0710005).
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2-й вопрос: Отчет Председателя наблюдательного совета.
Волков В.В. Рассматривались на заседаниях наблюдательного совета вопросы по экономике, перспективы технического развития узла связи, расширение линейно-кабельного хозяйства в г. Еманжелинске и Южноуральске.
Отчет принят к сведению.
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
3-й вопрос: Отчет председателя ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в составе Новокрещеновой С.К., Атяниной Н.Ф., Бордуновской О.А., провели анализ Финансово хозяйственной деятельности ОАО «ЧПЭУТС» за 2011 год.
В ходе ревизии установлено следующее:
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством, нарушений не установлено.
За 2011 году предприятием было оказано:
- услуг связи на сумму 1899тыс. руб.
- аренда помещения 1190тыс.руб.
- аренда оборудования 152тыс. руб.
- установка телефона 20тыс. руб.
- прочие услуги 314тыс. руб.
Всего на сумму 3575тыс. руб.
Поступило выручки на расчетный счет предприятия 3359965 руб., проведено взаимозачетов на сумму 149478 руб.
Совокупный финансовый результат за 2011 год - 89000 руб.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в документах бухгалтерского отчета за 2011 г.
Отчет принять к сведению.
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
4-й вопрос: Выборы членов Наблюдательного совета ОАО «ЧПЭУТС».
Председатель собрания. За время подготовки общего собрания в наблюдательный совет предложений по кандидатурам в состав наблюдательного совета не поступало. Наблюдательный совет рекомендует акционерам ОАО «ЧПЭУТС» утвердить состав наблюдательного совета в количестве пяти человек. :
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Включить в состав наблюдательного совета:
1. Бордуновского Владимира Владимировича.
2. Волкова Владимира Васильевича.
3. Волкова Валерия Владимировича.
4.Солтан Алексея Геннадьевича.
5. Белан Екатерину Викторовну.
Голосование кумулятивным способом – 16085 голосов всего.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. Бордуновского Владимира Владимировича 3217 нет нет
2. Волкова Владимира Васильевича 3217 нет нет
3. Волкова Валерия Владимировича 3217 нет нет
4.Солтан Алексея Геннадьевича 3217 нет нет
5.Белан Екатерину Викторовну 3217 нет нет
5-й вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «ЧПЭУТС».
Председатель собрания. За время подготовки общего собрания в наблюдательный совет предложений по кандидатурам в состав ревизионной комиссии не поступало. Наблюдательный совет рекомендует акционерам ОАО «ЧПЭУТС» избрать ревизора Общества, рекомендует кандидатуру Бахареву Марию Геннадьевну, бухгалтера ООО ПК “Форма”
Проголосовали бюллетенями:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
Бахареву Марию Геннадьевну 3217 нет нет
6-й вопрос: Принятие решения о выплате годовых дивидендов.
Совокупный финансовый результат (прибыль) за 2011 г., составляет 89000 руб.
Наблюдательный совет рекомендует общему собранию акционеров, годовые дивиденды ОАО «ЧПЭУТС» не выплачивать, прибыль направить на развитие предприятия, на приобретение нового оборудования связи.
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Председатель собрания. На этом вопросы повестки дня исчерпаны, предлагаю закрыть собрание.
Проголосовали:
3217 ЗА нет ПРОТИВ нет ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
По результатам вышеуказанных голосований вынесены следующие решения:
Избрать:
А) Председательствующим собрания Бордуновский В.В.
Б) Секретарем собрания Шевц С.М.
1. Утвержден отчет годовой отчет ОАО «ЧПЭУТС» за 2011 год.
2.Утвеждена годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Принять отчет Председателя Наблюдательного Совета к сведению.
4. Утвержден отчет Председателя Ревизионной комиссии.
4. Избран Наблюдательный Совет ОАО «ЧПЭУТС», в следующем составе:
? Бордуновский Владимир Владимирович.
? Волков Владимир Васильевич.
? Волков Валерий Владимирович.
? Солтан Алексей Геннадьевич
? Белан Екатерина Викторовна
5. Избран Ревизор ОАО «ЧПЭУТС», Бахарева Мария Геннадьевна
6. Годовые дивиденды ОАО «ЧПЭУТС» не выплачивать, прибыль направить на развитие предприятия, на приобретение нового оборудования связи.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
директор ОАО «ЧПЭУТС» (подпись) Бордуновский В.В. ..
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
