которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Находкинский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 692900 Приморский край город Находка Находкинский проспект, 59
1.4. ОГРН эмитента 1022500704456
1.5. ИНН эмитента 2508001431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30920-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nsry.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 15.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - № 01/05-2012 от 18.05.2011 г.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «НСРЗ» 19 июня 2012 г.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НСРЗ»:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Выплаты вознаграждений членам совета директоров и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих должностных обязанностей.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение крупной сделки.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО «НСРЗ» (подпись) Чиж А.Е.
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
