о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Административно-складской комплекс «Елизавет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСК «Елизавет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.39
1.4. ОГРН эмитента: 6674160241
1.5. ИНН эмитента: 1056605239283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17459
2. Содержание сообщения
15 мая 2012г. Советом директоров ОАО «АСК «Елизавет» принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, созванного на 07.06.2012г., в новой редакции (протокол № 4 от 17.05.2012г.).
Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена в следующей редакции:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в устав Общества.
7. Об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АСК «Елизавет» А.Ю.Шалкиев
(подпись)
3.2. Дата «17» мая 2012г. М. П.
