о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 01.04.2007г. № 1806 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении договора строительного подряда № ТП-2/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 23 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №02/11 от 05.05.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении договора подряда № ТП-3/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 01.04.2007 г. № 1806 между ОАО «Кузбассэнерго» (Абонент) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ЭСО) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору электроснабжения от 01.04.2007г. № 1806 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 01.04.2007г. № 1806 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» не определять.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 01.04.2007г. № 1806 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Абонент – ОАО «Кузбассэнерго»
ЭСО – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Дополнить пункт 1.4 договора от 01.04.2007 г. № 1806 абзацем:
«Заявленная мощность - предельная величина мощности, потребляемой Абонентом в текущем периоде регулирования, в плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором, согласованная между Абонентом и ЭСО, исчисляемая в киловаттах».
2. Пункт 4.1. договора от 01.04.2007 г. № 1806 изложить в новой редакции:
«Количество подаваемой ЭСО Абоненту энергии устанавливается, по согласованию Сторон с помесячной детализацией в Приложении № 1.1 на соответствующий год».
3. Пункт 4.2. договора от 01.04.2007 г. № 1806 изложить в новой редакции:
«Изменение договорных величин потребления энергии допускается по соглашению Сторон на основании письменной заявки Абонента, полученной ЭСО не позднее, чем за пять дней до начала расчетного месяца».
4. Пункт 7.2. договора от 01.04.2007 г. № 1806 изложить в новой редакции:
«Абонент обязан оплачивать по договору энергию (мощность) и услуги по первой ценовой категории (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) на среднем (СН2) напряжении, в объеме фактического потребления энергии за расчетный период по нерегулируемым ценам.
При расчётах за электроэнергию (мощность), поставленную по договору, цена за электроэнергию (мощность) устанавливается для Абонента с учётом числа часов использования заявленной мощности, согласованного Сторонами в Приложении №1.2.1 к договору.
5. Дополнить текст договора от 01.04.2007 г. № 1806 пунктом 7.14. следующего содержания:
«Абонент вправе в текущем периоде регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии перейти на расчет с первой ценовой категории на вторую, третью или пятую ценовую категорию при условии:
- установки и приемки соответствующих приборов расчетного учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по часам (зонам) суток;
- письменного уведомления ЭСО об изменении ценовой категории не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала расчетного периода;
- подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, предусматривающего обязанности Абонента, в соответствии с выбранной категорией, оформленного ЭСО на основании уведомления Абонента, в течение 10 дней с момента получения данного соглашения.
- предоставления ЭСО планового почасового потребления энергии не позднее 25 числа месяца предшествующего планируемому (в случае перехода на пятую ценовую категорию).»
6. Дополнить текст договора от 01.04.2007 г. № 1806 пунктом 7.15. следующего содержания:
«Абонент выбирает ценовую категорию на последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии посредством письменного уведомления ЭСО в течении одного месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Кемеровской области. В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем периоде регулирования.»
7. Пункты 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 6.6., 6.14., 6.15., 7.5., 7.6., 7.11., 7.12 договора от 01.04.2007 г. № 1806 исключить.
8. В пункте 11.1. договора от 01.04.2007 г. № 1806 заменить слова «до 31.12.2011 г.» словами: «до 31.12.2012 г.».
9. В пункте 12.6. договора от 01.04.2007 г. № 1806:
• исключить строки следующего содержания:
«1.1.1. Плановое почасовое потребление энергии.
1.1.2 Типовой профиль нагрузки.
1.1.4. Форма заявления на получение имени и пароля для размещения уведомления о плановом почасовом потреблении.
1.2. Заявленная (договорная) величина активной мощности.».
• добавить строку следующего содержания:
«1.2. Величина заявленной мощности и число часов использования заявленной мощности.».
10. Принять Приложение № 1.1. и Приложение 1.2.1 к договору от 01.04.2007 г. № 1806 в новой редакции от 01.01.2012 г.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по договору строительного подряда № ТП-2/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом: в размере 658 009 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч девять) руб. 51 коп., в т. ч. НДС 100 374 (сто тысяч триста семьдесят четыре) руб. 33 коп.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора строительного подряда № ТП-2/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить ППМ-изоляцию трубопроводов по объекту «Монтаж 2-ой очереди секционирующего трубопровода тепловых сетей от УТ-4 до ТК-152 Беловской ГРЭС» в г. Белово п.г.т. Инской (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и составляет 658 009 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч девять) руб. 51 коп., в т. ч. НДС 100 374 (сто тысяч триста семьдесят четыре) руб. 33 коп.
Сроки выполнения работ:
начало: 04 июня 2012 г.;
окончание: 30 июня 2012 г.
По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 23 между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» (Заказчик) следующим образом: в размере 4 429,72 руб. (четыре тысячи четыреста двадцать девять руб. 72 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 675,72 руб. (шестьсот семьдесят пять руб. 72 коп.) за одного работника.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 23 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Заказчик – ЗАО «АТП «Кузбассэнерго».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: по обучению работников Заказчика согласно утвержденному Исполнителем в одностороннем порядке плану-графику обучения в Учебном центре охраны труда и подготовки кадров на 2012 год с последующей аттестацией, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 4 429,72 руб. (четыре тысячи четыреста двадцать девять руб. 72 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 675,72 руб. (шестьсот семьдесят пять руб. 72 коп.) за одного работника.
Срок договора:
начало: 19 марта 2012 г.;
окончание: 31 декабря 2012 г.
Промежуточный срок – один календарный месяц.
Иные существенные условия: договор вступает в силу момента заключения, условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 19.03.2012 г.
По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № 02/11 от 05.05.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых работ по договору подряда № 02/11 от 05.05.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» дополнительным соглашением № 2 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору подряда № 02/11 от 05.05.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» не определять.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 02/11 от 05.05.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет сделки:
1. По всему тексту договора слова: «деаэратор 7а» заменить на – «деаэратор 8/1».
2. В пункте 2.1. договора слова: «25 мая 2011 г.» изложить в редакции: «25 декабря 2012 г.».
3. В пункте 2. Дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2011 г. к договору слова: «15 ноября 2011 г.» изложить в редакции: «25 декабря 2012 г.».
Иные существенные условия: соглашение вступает в силу с момента заключения, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 05 марта 2011 г.
По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по договору подряда № ТП-3/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом: в размере 955 148 (девятьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок восемь) руб., 64 коп., в т. ч. НДС 145 700 (сто сорок пять тысяч семьсот) руб., 64 коп.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда № ТП-3/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить монтаж пластинчатых теплообменников для охлаждения масла ТГ №1 и ТГ №2 Беловской ГРЭС (далее - работы) согласно локальным сметам, утвержденных Заказчиком и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и составляет 955 148 (девятьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок восемь) руб., 64 коп., в т. ч. НДС 145 700 (сто сорок пять тысяч семьсот) руб., 64 коп.
Сроки выполнения работ:
начало: 01 июня 2012 г.;
окончание: 20 ноября 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 17 мая 2012 г. , № 12/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «18» мая 2012 г.
