Решение общего собрания
________________________________________
РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 18 МАЯ 2012 Г.
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество проектный институт «Карачайчеркесагропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения эмитента 369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19
1.4.0901000246
1.5.1020900507825
1.6.31517-E
1.7. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «День Республики»,http://www.kchapp.ru; Федеральное Агентство «InterFax»
1.8.. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031517E18052012
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание в форме присутствия
Дата проведения общего собрания 18.05.2012 г.
2.3.Место проведения общего собрания 369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19
2.4. Дата составления протокола общего собрания 21 .05.2011 г.
2.5. Кворум общего собрания голосов/(%) - 6805/(86.655)
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса и № вопроса в повестке дня общего собрания
За голосов /(%) Против голосов Воздержалось голосов
Число голосов/(%) признанных недействительными
1.Определение порядка ведения собрания
За 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2.Утвердить годовой отчет общества по результатам работы в 2011 г
За голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
3.Утвердить годовой бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам работы в 2011 г
За голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
4.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года за голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, прием на работу молодых специалистов, переобучение кадров, Совет директоров постановил: дивиденды по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:
Распределение прибыли:
Показатель Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года 383,00тыс.руб
Распределить на:
Фонд премирования 20% из чистой прибыли 76,70 тыс. руб.
Развитие производства 50 - 191,50 тыс.руб
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 114,90 тыс.руб.
Дивиденды – 0.00
Погашение убытков прошлых лет - нет
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать.
5.Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2011 финансового года
За голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
6. Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов ( кумулятивное голосование):по всем кандидатам: голосов/(%) 34025 /86,655
1. Заночка Василий Пантелеевич
За 6539/(19,104)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2 . Нахушева Татьяна Николаевна
За 6539/(19,104)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
3. Осипова Нина Владимировна
За 6539/(19,104)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
4. Шигалов Сергей Владимирович
За 7969/(23.555)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
5. Юрченко Людмила Николаевна
За 6539/(19,133)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
Итого голосов за 34025(100,000)
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов (голоса членов Совета директоров не учитывались):
по всем кандидатам: голосов/(%) 6805/(86.655)
1.Барануков Е.М.
за голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2.Рохмистров В.Г.
за голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
8.С связи с численным составом акционеров менее 100 человек, избрать Уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества кандидата .
1.Шигалова Л.Д. голосов /(%)
За 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
9. Утвердить аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» ООО «СОЮЗ-АУДИТ»
ИНН О901049964
Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, 19, 23
За голосов /(%) 6805/100.00
Против голосов 0,00/(0,00%)
Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)
Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00
2.7. Формулировки решений по вопросам 1-11 Повестки дня, принятых общим собранием.
1.Определить порядок ведения собрания, предложенный Советом директоров Решение принято
2. Утвердить годовой отчет общества за 2011 г Решение принято
3.Утвердить годовые отчеты , в том числе, бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2011 г Решение принято
4.Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» за 2011 г.
1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.:
В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, прием на работу молодых специалистов, переобучение кадров, Совет директоров постановил: дивиденды по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:
Распределение прибыли:
Показатель Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года 383,00тыс.руб
Распределить на:
Фонд премирования 20% из чистой прибыли 76,70 тыс. руб.
Развитие производства 50 - 191,50 тыс.руб
Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 114,90 тыс.руб.
Дивиденды – 0.00
Погашение убытков прошлых лет - нет
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать.
Решение принято
5. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2011 финансового года.
Решение принято
6. Избрать Совет директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1. Шигалов Сергей Владимирович
2. Заночка Василий Пантелеевич
3. Нахушева Татьяна Николаевна
4. Осипова Нина Владимировна
5. Юрченко Людмила Николаевна
Решение принято
7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов:
1.Барануков Е.М.
2.Рохмистров В.Г.
Решение принято
8. Избрать уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества следующего кандидата
1.Шигалова Л.Д.
Решение принято
9. Утвердить Аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»
ООО «СОЮЗ-АУДИТ»
ИНН О901049964
Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская,19
Решение принято
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Шигалов
ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г.
М.П.