Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Решение общего собрания

________________________________________

РЕШЕНИЯ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 18 МАЯ 2012 Г.

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество проектный институт «Карачайчеркесагропромпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПИ КЧАПП

1.3. Место нахождения эмитента 369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19

1.4.0901000246

1.5.1020900507825

1.6.31517-E

1.7. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «День Республики»,http://www.kchapp.ru; Федеральное Агентство «InterFax»

1.8.. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031517E18052012

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание в форме присутствия

Дата проведения общего собрания 18.05.2012 г.

2.3.Место проведения общего собрания 369000, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Кавказская, д.19

2.4. Дата составления протокола общего собрания 21 .05.2011 г.

2.5. Кворум общего собрания голосов/(%) - 6805/(86.655)

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Формулировка вопроса и № вопроса в повестке дня общего собрания

За голосов /(%) Против голосов Воздержалось голосов

Число голосов/(%) признанных недействительными

1.Определение порядка ведения собрания

За 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

2.Утвердить годовой отчет общества по результатам работы в 2011 г

За голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

3.Утвердить годовой бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам работы в 2011 г

За голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

4.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года за голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, прием на работу молодых специалистов, переобучение кадров, Совет директоров постановил: дивиденды по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:

Распределение прибыли:

Показатель Тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного года 383,00тыс.руб

Распределить на:

Фонд премирования 20% из чистой прибыли 76,70 тыс. руб.

Развитие производства 50 - 191,50 тыс.руб

Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 114,90 тыс.руб.

Дивиденды – 0.00

Погашение убытков прошлых лет - нет

Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать.

5.Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2011 финансового года

За голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

6. Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов ( кумулятивное голосование):по всем кандидатам: голосов/(%) 34025 /86,655

1. Заночка Василий Пантелеевич

За 6539/(19,104)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

2 . Нахушева Татьяна Николаевна

За 6539/(19,104)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

3. Осипова Нина Владимировна

За 6539/(19,104)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

4. Шигалов Сергей Владимирович

За 7969/(23.555)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

5. Юрченко Людмила Николаевна

За 6539/(19,133)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

Итого голосов за 34025(100,000)

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов (голоса членов Совета директоров не учитывались):

по всем кандидатам: голосов/(%) 6805/(86.655)

1.Барануков Е.М.

за голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

2.Рохмистров В.Г.

за голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

8.С связи с численным составом акционеров менее 100 человек, избрать Уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества кандидата .

1.Шигалова Л.Д. голосов /(%)

За 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

9. Утвердить аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» ООО «СОЮЗ-АУДИТ»

ИНН О901049964

Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская, 19, 23

За голосов /(%) 6805/100.00

Против голосов 0,00/(0,00%)

Воздержалось голосов 0,00/(0,00 %)

Число голосов/(%) признанных недействительными 0,00/0,00

2.7. Формулировки решений по вопросам 1-11 Повестки дня, принятых общим собранием.

1.Определить порядок ведения собрания, предложенный Советом директоров Решение принято

2. Утвердить годовой отчет общества за 2011 г Решение принято

3.Утвердить годовые отчеты , в том числе, бухгалтерский отчет и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2011 г Решение принято

4.Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» за 2011 г.

1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.:

В связи с потребностью общества в модернизации и обновлении печатной техники, вычислительной техники и обязательного наличия в обществе лицензионного программного обеспечения, прием на работу молодых специалистов, переобучение кадров, Совет директоров постановил: дивиденды по акциям за 2011 г. не начислять, всю полученную прибыль по результатам работы общества за 2011 год направить на:

Распределение прибыли:

Показатель Тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного года 383,00тыс.руб

Распределить на:

Фонд премирования 20% из чистой прибыли 76,70 тыс. руб.

Развитие производства 50 - 191,50 тыс.руб

Социальные расходы 30 % из чистой прибыли 114,90 тыс.руб.

Дивиденды – 0.00

Погашение убытков прошлых лет - нет

Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2011 г. не объявлять и не выплачивать.

Решение принято

5. Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2011 финансового года.

Решение принято

6. Избрать Совет директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

1. Шигалов Сергей Владимирович

2. Заночка Василий Пантелеевич

3. Нахушева Татьяна Николаевна

4. Осипова Нина Владимировна

5. Юрченко Людмила Николаевна

Решение принято

7. Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 2 человек из следующих кандидатов:

1.Барануков Е.М.

2.Рохмистров В.Г.

Решение принято

8. Избрать уполномоченным лицом (счетная комиссия) общества следующего кандидата

1.Шигалова Л.Д.

Решение принято

9. Утвердить Аудитором ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»

ООО «СОЮЗ-АУДИТ»

ИНН О901049964

Директор ПАВЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Юридический адрес: 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская,19

Решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В.Шигалов

ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г.

М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала