“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КенигАвто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КенигАвто»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калининград (обл.), Московский проспект, 184
1.4. ОГРН эмитента 1023900995403
1.5. ИНН эмитента 3903005076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01582-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, Московский пр-кт, 184
Время проведения общего собрания акционеров: 14:00
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум составляет 7 560 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 65,03% .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание счетной комиссии.
8. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынкам ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «КенигАвто» от обязанности осуществления раскрытия (или предоставления) информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Вопрос повестки дня № 2.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
Вопрос повестки дня № 3.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: по итогам финансового года выплату дивидендов не осуществлять
Вопрос повестки дня № 4.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: утвердить аудиторскую компанию ООО «Дисконт» аудитором Общества
Вопрос повестки дня № 5.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: избрать ревизором Общества Журавлеву Валентину Николаевну
Вопрос повестки дня № 6.
1) По кандидатуре Дударевой Ольги Сергеевны:
- число голосов, поданных «За» - 7560 голосов;
- число голосов, поданных «Против» - нет голосов;
- число голосов, поданных «Воздержался» - нет голосов.
2) По кандидатуре Дударева Михаила Михайловича:
- число голосов, поданных «За» - 7560 голосов;
- число голосов, поданных «Против» - нет голосов;
- число голосов, поданных «Воздержался» - нет голосов.
3) По кандидатуре Милушева Шакержана Александровича:
- число голосов, поданных «За» - 7560 голосов;
- число голосов, поданных «Против» - нет голосов;
- число голосов, поданных «Воздержался» - нет голосов.
4) По кандидатуре Кирилюс Инны Юрьевны:
- число голосов, поданных «За» - 7560 голосов;
- число голосов, поданных «Против» - нет голосов;
- число голосов, поданных «Воздержался» - нет голосов.
5) По кандидатуре Воробьевского Константина Николаевича:
- число голосов, поданных «За» - 7560 голосов;
- число голосов, поданных «Против» - нет голосов;
- число голосов, поданных «Воздержался» - нет голосов.
Решение: избрать Совет директоров Общества в составе: Дударев Михаил Михайлович, Дударева Ольга Сергеевна, Милушев Шакержан Александрович, Кирилюс Инна Юрьевна, Воробьевский Константин Николаевич
Вопрос повестки дня № 7.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: избрать членами счетной комиссии Охотную Нину Леонидовну, Логинову Раису Алексеевну
Вопрос повестки дня № 8.
«ЗА» - 7 560 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: обратиться с заявлением в Федеральный орган исполнительной власти по рынкам ценных бумаг
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21.05.2012 г., Протокол № 150 от 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КенигАвто» М.М. Дударев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
