1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат № 5»
1.3. Место нахождения эмитента 105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700034009
1.5. ИНН эмитента 7719013202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73-1 «П»-3046
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15398
2. Содержание сообщения
:
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров принимали участие шесть членов Совета директоров ОАО «Автокомбинат № 5» из семи. Кворум для принятия решений имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 19 июня 2012 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Москва, ул. Золотая, д.11, учебный класс.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
3) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Автокомбинат № 5» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Автокомбинат № 5» за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Автокомбинат № 5» по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автокомбинат № 5».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат № 5».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Автокомбинат № 5».
7. Об освобождении ОАО «Автокомбинат № 5» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
8. О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Автокомбинат № 5» по результатам первого квартала 2012 финансового года.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 21 мая 2012 года.
6) В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 30 мая 2012 года по 18 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, приемная генерального директора. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
8) Утвердить форму и текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2.
10) Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее 29 мая 2012 года, путем направления в их адрес сообщений о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами или путем вручения сообщений акционерам под роспись.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год».
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно Приложению № 3 и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года».
Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: «Направить 4 966 тыс. рублей на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить на развитие Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года, в размере 160 рублей 5 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2012 финансового года, в размере 46 рублей 86 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автокомбинат № 5» Г.В. Саакян
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 г. М.П.
