о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛДК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 163026, г.Архангельск, ул.Родионова, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022900511809
1.5. ИНН эмитента 2901007492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00481-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arhldk3.narod.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3». Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3».
2. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью с ООО «Северный лес», определение цены (размера арендной платы) сделок с заинтересованностью, подлежащих одобрению общим собранием акционеров ОАО «ЛДК-3».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЛДК-3».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3».
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3», и порядка ее предоставления.
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3».
7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛДК-3» за 2011 год. Рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
8. О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям ОАО «ЛДК-3» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «ЛДК-3» по результатам 2011 года.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3».
10. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «ЛДК-3» требований о выкупе принадлежащих им акций.
всего членов совета директоров эмитента – 7; участие в голосовании приняли – 6;
содержание решений:
ВОПРОС № 1. О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК № 3». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ, МЕСТА И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» 20 июня 2012 года,
начало собрания – 08-30 час.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
1.2. Утвердить место проведения собрания:
Россия, г.Архангельск, ул. Родионова, д.25, здание заводоуправления.
1.3. Утвердить место и время регистрации участников собрания:
Россия, г.Архангельск, ул.Родионова, д. 25, 20 июня 2011 г, с 07-30 час.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 2. О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3» ВОПРОСОВ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ С ООО «СЕВЕРНЫЙ ЛЕС», ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОДОБРЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
2.1. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01 сентября 2011 года на следующих условиях:
2.1.1. Стороны договора: Арендатор – ОАО «ЛДК-3», Субарендатор – ООО «Северный лес».
2.1.2. Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации железнодорожные вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов и контейнеров модели 13-9744-02 в количестве 38 шт., заводские номера: 7706, 7704, 7692, 7703, 7697, 7694, 7702, 7696, 7701, 7708, 7693, 7709, 7710, 7707, 7691, 7695, 7699, 7711, 7712, 7698, 7700, 7705, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7743, 7740, 7722, 7746, 7723, 7733, 7749.
2.1.3. Срок субаренды – по 24 августа 2018 года включительно.
2.1.4. Остальные условия сделки – согласно договору субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01 сентября 2011 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Определить цену (размер арендной платы) по договору субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01 сентября 2011 года - 189 838 234,80 руб. (с НДС) за весь период субаренды; арендные платежи уплачиваются частями согласно Графику арендных платежей (Приложение № 2 к договору).
2.2. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 2 от 30 августа 2011 года на следующих условиях:
2.2.1. Стороны договора: Арендатор – ОАО «ЛДК-3», Субарендатор – ООО «Северный лес».
2.2.2. Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации Погрузчики колесные ковшовые VOLVO L70F 2011 г.в., в количестве 2 единиц:
- Погрузчик колесный ковшовый VOLVO L70F:
Год выпуска: 2011
Заводской №
VCE0L70FA00026156
Двигатель № 11040519
Коробка передач № 2256113661
Основной ведущий мост № 5600910776/5601210749
Цвет Желтый
Мощность двигателя 109 кВт (148 л.с.)
Конструкционная масса 15830
Максимальная конструкционная скорость (км/ч) 45
ПСМ № и дата выдачи, кем выдан ТС 499114 17.04.2011 Федеральная таможенная служба
- Погрузчик колесный ковшовый VOLVO L70F:
Год выпуска: 2011
Заводской № VCE0L70FН00026029
Двигатель № 11999641
Коробка передач № 2256113512
Основной ведущий мост № 5600910650; 5601210627
Цвет Желтый
Мощность двигателя 109 кВт (148 л.с.)
Конструкционная масса 15000
Максимальная конструкционная скорость (км/ч) 45
ПСМ № и дата выдачи, кем выдан ТС 497120 14.02.2011 Федеральная таможенная служба
Комплектация погрузчиков указана в спецификации на Имущество, передаваемое в субаренды (Приложение № 1 к договору).
2.2.3. Срок субаренды – по 29 августа 2016 года включительно.
2.2.4. Остальные условия сделки – согласно договору субаренды погрузчиков № 2 от 30 августа 2011 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Определить цену (размер арендной платы) по договору субаренды погрузчиков № 2 от 30 августа 2011 года – 22 451 029,13 руб. (с НДС) за весь период субаренды; арендные платежи уплачиваются частями согласно Графику арендных платежей (Приложение № 2 к договору).
2.3. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 3 от 26 сентября 2011 года на следующих условиях:
2.3.1. Стороны договора: Арендатор – ОАО «ЛДК-3», Субарендатор – ООО «Северный лес».
2.3.2. Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации Погрузчики колесные ковшовые VOLVO L70F 2011 г.в., в количестве 1 единицы:
Погрузчик колесный ковшовый VOLVO L70F:
Год выпуска: 2011
Заводской № VCE0L70FJ00026203
Двигатель № 11049497
Коробка передач № 2256113708
Основной ведущий мост № 5600910804/5601210782
Цвет Желтый
Мощность двигателя 109 кВт (148 л.с.)
Конструкционная масса 15000
Максимальная конструкционная скорость (км/ч) 45
ПСМ № и дата выдачи, кем выдан ТС 506677 12.05.2011 Федеральная таможенная служба
Комплектация погрузчика указана в спецификации на Имущество, передаваемое в субаренды (Приложение № 1 к договору).
2.3.3. Срок субаренды – по 25 сентября 2016 года включительно.
2.3.4. Остальные условия сделки – согласно договору субаренды погрузчиков № 3 от 26 сентября 2011 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Определить цену (размер арендной платы) по договору субаренды погрузчиков № 3 от 26 сентября 2011 года – 10 892 591,31 руб. (с НДС) за весь период субаренды; арендные платежи уплачиваются частями согласно Графику арендных платежей (Приложение № 2 к договору).
2.4. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06 сентября 2011 года на следующих условиях:
2.4.1. Стороны договора: Арендатор – ОАО «ЛДК-3», Субарендатор – ООО «Северный лес».
2.4.2. Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации лесозаготовительную технику в количестве 6 шт.:
Форвардер John Deere 1510E, в количестве 3 единиц:
Дизельный двигатель, John Deere 6068 HTJ85 соответствующий требованиям Tier 3, объем 6.8 л., мощность 145 кВт (195 л.с.) при 1400 – 2000 об./мин.
Гидроманипулятор CF7 макс. вылет стрелы 10 м
Грейферный захват FX 36
Подвес Indexator swing damper
Ротатор Indexator G12-2
Харвестер John Deere 1270E, в количестве 3 единиц:
дизельный двигатель, John Deere JD 6090 HTJ 02, соответствующий требованиям Tier 3,
объем 9 л., мощность 170 кВт(228 л.с.) при 1900 об./мин.
харвестерная головка H480С
Манипулятор CH7 параллельного действия, макс. вылет 10 м, управление рычагами “mini”
Ротатор ВВR 15 HD с серьгой подвески с демферами 2-пл.
Комплектация техники указана в спецификации на Имущество, передаваемое в субаренды (Приложение № 1 к договору).
2.4.3. Срок субаренды – по 05 сентября 2016 года включительно.
2.4.4. Остальные условия сделки – согласно договору субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06 сентября 2011 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Определить цену (размер арендной платы) по договору субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06 сентября 2011 года: 2 416 232, 17 долларов США (с НДС) за весь период субаренды трех Харвестеров John Deere 1270E, 2 020 309,51 долларов США (с НДС) за весь период субаренды трех Форвардеров John Deere 1510E; арендные платежи уплачиваются частями согласно Графиков арендных платежей (Приложение № 2 к договору).
2.5. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01 февраля 2012 года на следующих условиях:
2.5.1. Стороны договора: Арендатор – ОАО «ЛДК-3», Субарендатор – ООО «Северный лес».
2.5.2. Предмет договора: Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации лесозаготовительную технику в количестве 2 шт.:
Харвестер John Deere 1270Е, в количестве 1 единицы:
Двигатель дизельный, John Deere JD 6090 HTJ 03, соответствующий требованиям Tier 3, объем 9 л., мощность 170 кВт при 1900 об./мин. Макс, крутящий момент 1125 Нм при 1200- 1400 об.
Харвестерная голова John Deere 480С, 4 протяжных вальца, 5 сучкорезных ножей
Манипулятор СН 7 параллельного действия макс, вылет – 10 м
Ротатор BBR 15 HD
Форвардер John Deere 1710D, в количестве 1 единицы:
Двигатель John Deere 6090 PowerTech Plus, 9 л., шестицилиндровый дизельный, с турбонаддувом. Мощность 160 кВт, при 2100 об/мин.
Манипулятор John Deere F 111. Подъемный момент брутто 151 кНм. Максимальный вылет стрелы 8,5 м.
Ротатор Indexator
Комплектация техники указана в спецификации на Имущество, передаваемое в субаренды (Приложение № 1 к договору).
2.5.3. Срок субаренды – по 30 ноября 2016 года включительно.
2.5.4. Остальные условия сделки – согласно договору субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01 февраля 2012 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Определить цену (размер арендной платы) по договору субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01 февраля 2012 года: 1 479 273,22 долларов США (с НДС) за весь период субаренды; арендные платежи уплачиваются частями согласно Графика арендных платежей (Приложение № 2 к договору).
2.6. Вынести на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Северный лес», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЛДК-3» его обычной хозяйственной деятельности.
Условия сделок – согласно приложению.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0;
Заинтересованное лицо – Порозов А.В, генеральный директор ООО «Северный лес», участие в голосовании по данному вопросу не принимает (согласно абз.4 п.1 ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).
ВОПРОС № 3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
3.1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку для годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3» следующие вопросы»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01 сентября 2011 года.
8) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 2 от 30 августа 2011 года.
9) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 3 от 26 сентября 2011 года.
10) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06 сентября 2011 года.
11) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01 февраля 2012 года.
12) Одобрение сделок с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Северный лес», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЛДК-3» его обычной хозяйственной деятельности.
3.2. В список для голосования по выборам в Совет Директоров ОАО «ЛДК-3» на годовом общем собрании акционеров внести следующие кандидатуры:
1. Херманссон Мартин Директор группы компаний «Русфорест»
2. Гайдамакин Владимир Петрович Директор ООО «Русфорест Менеджмент»
3. Порошин Сергей Михайлович Генеральный директор ОАО «ЛДК-3»
4. Пронин Кирилл Викторович Финансовый директор группы компаний «Русфорест»
5. Русанов Александр Валентинович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЛДК-3»
6. Доленко Андрей Анатольевич Генеральный директор ООО «Норд Тимбер Групп»
7. Порозов Александр Витальевич Генеральный директор ООО «Северный лес»
3.3. В список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ЛДК-3» на годовом общем собрании акционеров внести следующие кандидатуры:
1. Кладковая Людмила Борисовна Начальник департамента финансовой отчетности группы компаний «Русфорест»
2. Темнова Вера Федоровна Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЛДК-3»
3. Катугина Людмила Вячеславовна Главный бухгалтер ООО «Инфа»
3.4. Предложить общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора ОАО «ЛДК-3» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» (ИНН 2901122738).
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
4.1. Определить дату и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3», 21 мая 2012 года.
4.2. Включить в список лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3» с правом голоса по всем вопросам, помимо владельцев обыкновенных акций, акционеров-владельцев привилегированных акций выпуска 2-03-00481-D.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3», И ПОРЯДКА ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
Принятое решение:
5.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3»:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- договоры (сделки с заинтересованностью), вынесенные на одобрение общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3» (договор субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01.09.2011 года, договор субаренды погрузчиков № 2 от 30.08.2011 года, договор субаренды погрузчиков № 3 от 26.09.2011 года, договор субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06.09.2011 года, договор субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01.02.2012 года), условия сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЛДК-3» его обычной хозяйственной деятельности;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества.
5.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с 24 мая 2012 года с 10 час. до 17 час. ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней по адресу: г. Архангельск, ул. Родионова, 25, здание заводоуправления.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА И ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
6.1. Утвердить предлагаемые порядок и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3»:
- Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Архангельск» в срок не позднее 24 мая 2012 года;
- Направить акционерам - юридическим лицам, владельцам акций Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами в срок не позднее 24 мая 2012 года.
6.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЛДК-3» ЗА 2011 ГОД. РАССМОТРЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
Принятое решение:
7.1. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛДК-3» за 2011 года предварительно утвердить.
7.2. Аудиторское заключение о достоверности формирования годовой бухгалтерской отчетности и заключение ревизионной комиссии Общества за 2011 года принять к сведению.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 8. О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ ОАО «ЛДК-3» И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ, И УБЫТКОВ ОАО «ЛДК-3» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА.
Принятое решение:
В связи с тем, что по итогам 2011 года ОАО «ЛДК-3» имеет отрицательный финансовый результат (убыток составил 69 355 тыс. руб.), рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков за 2011 год, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 9. УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМЫ И ТЕКСТА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛДК-3».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложения.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0;
ВОПРОС № 10. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ОАО «ЛДК-3» ТРЕБОВАНИЙ О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «ЛДК-3» требований о выкупе принадлежащих им акций.
Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2012, № 2012/06 -СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.М.Порошин
(подпись)
3.2. Дата “21” Мая 2012 г. М.П.
