1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 21.05.2012г. № 12.05.21-07/10-9
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим» утвердить:
1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года в 15 час. 00 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
3. Дату, место и время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года, 14 час. 30 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
2) Об утверждении Годового отчета ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2011 год.
3) Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МХК «ЕвроХим», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, в также распределение прибыли ОАО «МХК «ЕвроХим» по итогам 2011 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МХК «ЕвроХим».
7) Об утверждении Аудитора ОАО «МХК «ЕвроХим».
6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: в соответствии с п. 15.5. Устава Общества.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
? Годовой отчет ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2011 год.
? Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2011 год, в т.ч. заключение Аудитора ОАО «МХК «ЕвроХим» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2011 год.
? Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МХК «ЕвроХим» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2011 год.
? Рекомендации Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» по распределению прибыли по результатам 2011.
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МХК «ЕвроХим».
? Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МХК «ЕвроХим».
? Информация о кандидатуре Аудитора ОАО «МХК «ЕвроХим».
? Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим» вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр.6, каб. 817 с 22 мая 2012 года с 09 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней.
Указанная информация предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим» и во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ОАО «МХК «ЕвроХим» предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
9. Форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
10. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
11. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим», назначенном на 21 июня 2012 года, Генерального директора ОАО «МХК «ЕвроХим» Стрежнева Дмитрия Степановича.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
