Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясомолторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясомолторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 163045, г.Архангельск, Окружное шоссе, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1022900513536
1.5. ИНН эмитента: 2901008591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dc29.ru
2. Содержание сообщения
19 мая 2012 г., протокол № 12 от 21.05.2012г.заседания Совета директоров ОАО «Мясомолторг».
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Мясомолторг».
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясомолторг» - 22 июня 2012 г.
Место проведения собрания: г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 11.
Начало проведения собрания – 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Способ голосования – с использованием бюллетеней.
3. Установить дату закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясомолторг» - 21 мая 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мясомолторг» за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Избрание членов счетной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение устава ОАО «Мясомолторг» в новой редакции.
8.Утверждение «Положение о Совете директоров ОАО «Мясомолторг» в новой редакции.
9.Утверждение «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Мясомолторг» в новой редакции
10.Утверждение «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Мясомолторг» в новой редакции.
11.Утверждение «Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Мясомолторг» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцев А.А.
3.2. Дата: 21.05.2012г.
