«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739076210
1.5. ИНН эмитента 7718018060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://cherkizovo.kruto.me
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание - совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2012 года, г. Москва, ул. Пермская, вл.3, конференц-зал заводоуправления, 13.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
К моменту открытия годового Общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрировались акционеры ОАО "ЧМЗ", владеющие в совокупности 205 340 голосующими акциями Общества, что составляет 95,68% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания:
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 26.04.2012 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума
%
1 214 614 205 340 95.6788 имеется
2 1 073 070 1 026 700 95.6788 имеется
3 214 614 205 340 95.6788 имеется
4 214 614 205 340 95.6788 имеется
6 214 614 205 340 95.6788 имеется
7 214 614 205 340 95.6788 имеется
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 26.04.2012, не заинтересованных в совершении сделки Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки Наличие кворума
%
5.1 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.2 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.3 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.4 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.5 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.6 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.7 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.8 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.9 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.10 170 614 161 340 94.5643 имеется
5.11 170 614 161 340 94.5643 имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО "ЧМЗ" по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Изменение наименования Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО "ЧМЗ" по результатам финансового года.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Всю чистую прибыль ОАО "ЧМЗ", полученную по результатам деятельности за 2011 год, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать».
Итоги голосования:
«ЗА» – 205 340 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 голосов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО "ЧМЗ"…»
Итоги голосования:
- Полевик Людмила Петровна – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата
- Плотникова Олеся Владимировна – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата
- Береговой Станислав Владимирович – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата
- Коровина Ирина Сергеевна – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата
- Девяткин Евгений Алексеевич – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата
- Ковтун Дмитрий Леонидович - 53 015 голосов, отданных «за» кандидата
Число голосов, отданных «Против всех кандидатов» - 0 голосов
Число голосов, отданных «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "ЧМЗ"…»
Итоги голосования:
- Волков Владислав Николаевич – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата, или 94,84%, «Против» - 10 603 голосов, или 5,16%, «Воздержался» - нет
- Мильченко Лариса Александровна – 194 737 голосов, отданных «за» кандидата, или 94,84%, «Против» - 10 603 голосов, или 5,16%, «Воздержался» - нет
- Ходосок Маргарита Михайловна - 194 737 голосов, отданных «за» кандидата, или 94,84%, «Против» - 10 603 голосов, или 5,16%, «Воздержался» - нет
- Барышников Дмитрий Игоревич – 10 603 голоса, отданных «за» кандидата, или 5,16%, «Против» - 194 737 голосов, «Воздержался» - нет
4. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «ЮКТ-Аудит».
Итоги голосования:
«ЗА» – 194 737 голосов, что составляет 94,84% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 5,16% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения: «В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО «АВК «Эксима» (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «ЧМЗ»), которые могут быть совершены ОАО «ЧМЗ» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:
5.1. Сделки займа между Обществом (займодавцем) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.2. Сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавцем) и Обществом (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.3. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между Обществом (продавцом) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.4. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и Обществом (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.5. Сделки займа между Обществом (займодавцем) и ЗАО "АВК "Эксима" (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.6. Сделки займа между ЗАО "АВК "Эксима" (займодавцем) и Обществом (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.7. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между Обществом (продавцом) и ЗАО "АВК "Эксима" (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.8. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между ЗАО "АВК "Эксима" (продавцом) и Обществом (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.9. Сделки уступки прав требования между Обществом (цедентом) и ЗАО "АВК "Эксима" (цессионарием) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.10. Сделки уступки прав требования между ЗАО "АВК "Эксима" (цедентом) и Обществом (цессионарием) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 150 737 голосов, что составляет 88,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 6,21% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
5.11. Сделки по выполнению ремонтных работ между ЗАО Микояновский мясокомбинат" (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 161 340 голосов, что составляет 94,56% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – нет.
6. Изменение наименования Общества.
Формулировка решения: «Изменить наименование Общества на следующее:
Фирменные наименования Общества:
полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "ЧМЗ Технологии";
сокращенное наименование на русском языке: ОАО "ЧМЗ Технологии"».
Итоги голосования:
«ЗА» – 194 737 голосов, что составляет 94,84% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 5,16% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
Формулировка решения: «В связи с переименованием Общества внести изменения в Устав Общества»
Итоги голосования:
«ЗА» – 194 737 голосов, что составляет 94,84% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 10 603 голоса, что составляет 5,16% от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Всю чистую прибыль ОАО "ЧМЗ", полученную по результатам деятельности за 2011 год, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "ЧМЗ":
Полевик Людмилу Петровну,
Плотникову Олесю Владимировну,
Берегового Станислава Владимировича,
Коровину Ирину Сергеевну,
Девяткина Евгения Алексеевича.
3. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ»:
Волкова Владислава Владимировича,
Мильченко Ларису Александровну,
Ходосок Маргариту Михайловну.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «ЮКТ-Аудит».
5. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО «АВК «Эксима» (акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «ЧМЗ»), которые могут быть совершены ОАО «ЧМЗ» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:
5.1. Сделки займа между Обществом (займодавцем) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.2. Сделки займа между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (займодавцем) и Обществом (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.3. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между Обществом (продавцом) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.4. Сделки купли-продажи и\или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (продавцом) и Обществом (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.5. Сделки займа между Обществом (займодавцем) и ЗАО «АВК «Эксима» (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.6. Сделки займа между ЗАО «АВК «Эксима» (займодавцем) и Обществом (заемщиком) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.7. Сделки купли-продажи и/или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между Обществом (продавцом) и ЗАО «АВК «Эксима» (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.8. Сделки купли-продажи и/или мены векселей (в том числе собственных векселей Общества) между ЗАО «АВК «Эксима» (продавцом) и Обществом (покупателем) на общую предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
5.9. Сделки уступки прав требования между Обществом (цедентом) и ЗАО «АВК «Эксима» (цессионарием) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
5.10. Сделки уступки прав требования между ЗАО «АВК «Эксима» (цедентом) и Обществом (цессионарием) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
5.11. Сделки по выполнению ремонтных работ между ЗАО Микояновский мясокомбинат» (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) на общую предельную сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
6. Изменить наименование Общества на следующее:
Фирменные наименования Общества:
полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "ЧМЗ Технологии";
сокращенное наименование на русском языке: ОАО "ЧМЗ Технологии".
7. В связи с переименованием Общества внести изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Е.А. Девяткин
подпись
3.2. Дата 21 мая 2012 г.
М.П.
