“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Одобрение Обществом взаимосвязанных сделок, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а именно – последующее одобрение Кредитного договора № 1502 от 29 июня 2010 г. и заключение Кредитного договора между Обществом (Заемщик) и ОАО «Волго-Камский банк» (Банк).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
