о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
21 мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
21 мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала дочерней организации Общества.
2. Об изменении доли участия Общества в другой организации.
3. Определение оплаты услуг аудитора.
4. Одобрение условий Дополнительного соглашения к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
5. О закрытии представительства Общества в г. Удомля, Тверская область.
6. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с закрытием представительства в г. Удомля, Тверская область.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины» И.Ю.Костин
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.
