1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное общество «Коммерческий банк «Псковбанк».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ «Псковбанк».
1.3.Место нахождения эмитента: 180016, г. Псков, Рижский проспект д.40б.
1.4.ОГРН эмитента: 1026000001862.
1.5.ИНН эмитента: 6027005825.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00594В.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pskovbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2012 г., г. Псков, Рижский пр. д.40б, 15 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24253896 голосов или 92,59%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка, а также распределение прибыли банка по результатам 2011 года.
2. Утверждение аудитора банка.
3. Внесение изменений в Устав банка.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Избрание ревизионной комиссии банка.
6. Одобрение сделок, связанных с выдачей кредитов, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 24253896
“ЗА” 24253636 голосующих акций, что составляет 99,999 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 260 голосующих акций, что составляет 0,001 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
1. Утвердить годовой отчёт за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также распределение прибыли банка по результатам 2011 года.
2. Не выплачивать за 2011 год дивиденды по обыкновенным акциям банка и по привилегированным акциям банка с фиксированным дивидендом в размере 30 процентов
годовых.
3. Направить в резервный фонд прибыль прошлого года в сумме 6 700 000 рублей.
2 вопрос
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 24253896
“ЗА” 24253896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить аудитора – общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит», осуществляющее свою деятельность на основании членства в саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за № 1596 от 18.02.2006 г.
3 вопрос
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 24253896
“ЗА” 24253896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Утвердить изменения № 7 в Устав ОАО КБ «Псковбанк».
В разделе VI:
подпункт а) пункта 3 изложить в следующей редакции:
Осуществлять банковские операции в соответствии с выданной лицензией, а именно:
- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещать привлеченные во вклады (до востребования и на определенный срок) денежные средства юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;
- открывать и вести банковские счета юридических и физических лиц;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание юридических и физических лиц;
- производить куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
- выдавать банковские гарантии.
4 вопрос
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я :
Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: 169777272
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
1. Кийски Елена Владимировна 24253756
2. Косенкова Елена Александровна 24253756
3. Мартыненко Людмила Васильевна 24254736
4. Савицкий Игорь Николаевич 24253756
5. Савицкий Николай Игоревич 24253756
6. Пайст Александр Кириллович 24253756
7. Хозяйчикова Любовь Александровна 24253756
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Избрать Совет директоров банка:
1. Кийски Елена Владимировна
2. Косенкова Елена Александровна
3. Мартыненко Людмила Васильевна
4. Савицкий Игорь Николаевич
5. Савицкий Николай Игоревич
6. Пайст Александр Кириллович
7. Хозяйчикова Любовь Александровна
5 вопрос
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 5070840
“ЗА” 5070840 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Избрать в ревизионную комиссию банка:
1. Ушакову Наталью Анатольевну
2. Петрову Анну Борисовну
3. Грудинко Надежду Владимировну
6 вопрос
6.1
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному пункту вопроса: 3553896
“ЗА” 3553896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Одобрить сделку (сделки), которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче ОАО КБ «Псковбанк» кредита (кредитов) Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение НПН», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12 (двенадцать) процентов годовых. Установить предельную сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), в размере 10000000 (десять миллионов) рублей. Срок, на который выдается кредит (кредиты) - 1 (один) год (с правом пролонгации не более 1 месяца), с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом в срок по последний рабочий день месяца включительно.
6.2
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному пункту вопроса: 24253896
“ЗА” 24253896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче кредитов в рамках договора о кредитной линии Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Пластпром», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12 % (двенадцать) процентов годовых. Установить сумму (лимит выдачи) договора о кредитной линии в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Срок, на который заключается договор о кредитной линии – 1,5 года. Срок, на который выдаются кредиты в рамках договора – 1 год, с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом в срок по последний рабочий день месяца включительно.
6.3
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я :
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному пункту вопроса: 24253896
“ЗА” 24253896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Одобрить сделку (сделки), которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче ОАО КБ «Псковбанк» кредита (кредитов) Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Пластпром», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12 (двенадцать) процентов годовых. Установить предельную сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), в размере 10000000 (десять миллионов) рублей. Срок, на который выдается кредит (кредиты) – 1 (один) год (с правом пролонгации на срок не более 1 месяца), с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом в срок по последний рабочий день месяца включительно.
6.4
Р е з у л ь т а т ы г о л о с о в а н и я:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 3553896
“ЗА” 3553896 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ПРОТИВ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение:
Одобрить сделку (сделки), которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по выдаче ОАО КБ «Псковбанк» кредита (кредитов) Открытому акционерному обществу «Псковский завод механических приводов», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12 (двенадцать) процентов годовых. Установить предельную сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), в размере 10000000 (десять миллионов) рублей. Срок, на который выдается кредит (кредиты) - 1 (один) год (с правом пролонгации не более 1 месяца), с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом в срок по последний рабочий день месяца включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 г, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО КБ «Псковбанк» Козин Р.В.
3.2. «21» мая 2012 г. М.П.
