которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Завод «луч»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Луч»
1.3. Место нахождения эмитента 172735, Тверская обл., г. Осташков,
пер. Советский, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1026901811881
1.5. ИНН эмитента 6913005680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/860/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров – 20.04.2012 года;
Дата составления и № протокола – 20.04.2012 года № 18/8;
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Луч» 21.06.2012 г. в 10-00 часов по адресу: Тверская обл., г. Осташков, пер. Советский, д.6, Районный дом народного творчества с повесткой дня:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О генеральном директоре ОАО «Завод «Луч».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод «Луч»
Б. А. Соколов
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2012 г. М. П.
