о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metallinvestbank.ru.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата принятия Председателем Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «21» мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «21» мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой сводной бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по результатам 2011 года.
3. О предложениях по кандидатурам в состав Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
4. О предложениях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
5. О предложениях по кандидатуре Аудитора ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 2012 год.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
7. Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «21» мая 2012 года, Протокол № 31/11.
Кворум заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую сводную бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность, составленные в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и рекомендовать единственному акционеру ОАО АКБ «Металлинвестбанк» утвердить данные документы решением, принимаемым в порядке проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру ОАО АКБ «Металлинвестбанк» принять следующие решения в части распределения прибыли ОАО АКБ «Металлинвестбанк» за 2011 год:
- начислить и выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме по привилегированным именным акциям ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в размере 75 процентов годовых на общую сумму 8’175’000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 75 рублей на одну привилегированную акцию;
- начислить и выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме по обыкновенным именным акциям ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в размере 23,5 процентов годовых на общую сумму 265’338’500 рубля из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 235 рублей на одну обыкновенную акцию.
- произвести отчисление суммы, оставшейся после выплаты дивидендов, в размере 392’193’830,43 рублей в резервный фонд ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Сформировать список кандидатур в состав Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк», включив в данный список следующих лиц:
- Алтунина Наталья Викторовна (ИНН 771906934460);
- Кузьмич Татьяна Вадимовна (ИНН 771207089314);
- Степанцов Эдуард Владимирович (ИНН 771002768033);
- Еремина Наталья Константиновна (ИНН 772730849605);
- Шхиянц Юлия Игоревна (ИНН 77242589189),
и вынести указанные выше кандидатуры на утверждение решением единственного акционера ОАО АКБ «Металлинвестбанк», принимаемым в порядке проведения Годового Общего собрания акционеров.
Выплата вознаграждения за осуществление членами Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» своих функций не предполагается.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Сформировать список кандидатур в состав Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Металлинвестбанк», включив в данный список следующие кандидатуры:
- Говердовская Ирина Анатольевна (Заместитель Главного бухгалтера ОАО АКБ «Металлинвестбанк») (ИНН 772806811883);
- Вашлаева Татьяна Петровна (Начальник Отдела сводного баланса и отчётности Управления бухгалтерского учёта и отчётности ОАО АКБ «Металлинвестбанк») (ИНН 771310570560);
- Маркина Ирина Игоревна (Ведущий экономист Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Металлинвестбанк») (ИНН 772730849919),
и вынести указанные выше кандидатуры на утверждение решением единственного акционера ОАО АКБ «Металлинвестбанк», принимаемым в порядке проведения Годового Общего собрания акционеров.
Выплата вознаграждения за осуществление членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Металлинвестбанк» своих функций не предполагается.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По пятому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение единственного акционера ОАО АКБ «Металлинвестбанк» вопрос об утверждении в качестве Аудитора ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 2012 год:
- в части аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - ЗАО АК «Арт-Аудит» (ИНН 4101084163);
- в части аудита по международными стандартам финансовой отчетности – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990).
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По шестому вопросу повестки дня:
Установить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк», «21» мая 2012 года; список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «21» мая 2012 года
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
- утверждение годового отчета, годовой сводной бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «Металлинвестбанк», подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии и Аудитора ОАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- распределение прибыли ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по результатам 2011 года;
- избрание Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк», определение лица, уполномоченного подписать уведомления Банку России об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- утверждение Аудитора ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 2012 год;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» __________________ Т.В. Кузьмич
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.
