Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытно-механический завод Кузбассхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытно-механический завод Кузбассхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 115 а
1.4. ОГРН эмитента: 1024200680151
1.5. ИНН эмитента: 4209009549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12079-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 18.05.2012г., Место проведения: Кемеровская область г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.115 А
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 3
Зарегистрировано голосов: 80 653 или 87,417 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества 2011г.
Всего проголосовало – 3 бюллетеня 80 653 голосов 100%
За – 80057 голосов 99,261 %
Против – нет
Воздержался –596 голосов 0,7 %
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Всего проголосовало –3 бюллетеня 80653 голоса 100%
За – 80057 голосов 99, 261%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
3. Об избрании Совета директоров.
Всего проголосовало – 3 бюллетеня, обладающих 403 265, что составляет 87,5% от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
1.Писарева Зинаида Викторовна
За — 80057 голосов
2.Долганов Михаил Васильевич
За – 80057 голосов
3.Замараев Юрий Егорович
За – 80057 голосов
4.Воронкин Геннадий Иванович
За – 80057 голосов
5.Сафьянов Дмитрий Ахатович
За – 80057 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Писарева З.В.
2.Долганов М.В.
3.Замараев Ю.Е.
4.Воронкин Г.И.
5.Сафьянов Д.А.
4.Об избрании ревизионной комиссии.
Всего проголосовало – 3 бюллетеня, обладающих 80653 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
1.Жукова Анна Георгиевна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
2.Бузунова Ольга Александровна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
3.Беляева Светлана Владимировна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Жукова Анна Георгиевна
2.Бузунова Ольга Александровна
3.Беляева Светлана Владимировна
5.Об избрании счетной комиссия ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб»
Всего проголосовало – 3 бюллетеня, обладающих 80653 голосующими акциями, что составляет 100 % от присут
Первухина Анна Александровна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Сметанко Ольга Александровна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Куприянова Наталья Николаевна
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Сметанко О.А.
3.Куприянова Н.Н.
6. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 3 бюллетеня, обладающих 80653 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
ООО “Бест-Аудит”
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7 %
ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»
За – 80057 голосов 99,3
Против - нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
ООО «ВЕЛ-Аудит»
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
ООО «Аудит-ОптимК»
За – 80057 голосов 99,3%
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
7. Освобождение эмитента (ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Всего проголосовало – 3 бюллетеня 80653 голосов 100%
За – 80057 голосов 99,3 %
Против – нет
Воздержался – 596 голосов 0,7%
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб» за 2011 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Писарева З.В.
2.Долганов М.В.
3.Замараев Ю.Е.
4.Воронкин Г.И.
5.Сафьянов Д.А.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Жукова Анна Георгиевна
2.Бузунова Ольга Александровна
3.Беляева Светлана Владимировна
5.Об избрании счетной комиссия ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб»
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Сметанко О.А.
3.Куприянова Н.Н.
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб» З.В.Писарева
3.2. Дата: 21.05.2012
