«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Племзавод Родники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Племзавод Родники»
1.3. Место нахождения эмитента 140143, Московская обл., Раменский р-он, п. Родники, ул. Трудовая, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1025005124308
1.5. ИНН эмитента 5040001218
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 09512-Н
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, кворум и результаты голосования по вопросам:
Дата проведения заседания: 18 мая 2012 года
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Московская область, Раменский район, поселок Родники, улица Трудовая, д.10, здание-контора зверосовхоза.
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Корсик Геннадий Леонидович, Хамаза Василий Викторович, Стасевич Геннадий Евгеньевич, Колкунов Олег Вячеславович, Остропольский Станислав Владимирович.
Председатель Совета директоров: Хамаза В. В.
Секретарь Совета директоров: Остропольский С. В.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 (Пять) человек из пяти избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «22» июня 2012г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00 часов;
время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.3, ДК «Родники».
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 мая 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Племзавод Родники».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Племзавод Родники» по результатам 2011 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Племзавод Родники».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Племзавод Родники».
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Племзавод Родники».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Племзавод Родники».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Племзавод Родники» на 2012 год.
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Племзавод Родники» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. О назначении ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее «30» мая 2012 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Родник».
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с «02» июня 2012 г. информация (материалы) с 14.00 до 16.00 предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Московская область, Раменский район, поселок Родники, улица Трудовая, д.10, здание-контора зверосовхоза.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
9. Предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год.
10. В связи с отсутствием балансовой прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать; прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, направить на погашение убытков, полученных в предыдущих периодах.
11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества: Корсик Геннадий Леонидович, Хамаза Василий Викторович, Казаков Сергей Геннадьевич, Колкунов Олег Вячеславович, Остропольский Станислав Владимирович.
12. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества: Растимешин Сергей Павлович, Суховерхова Инна Николаевна, Тегляй Светлана Валерьевна. Корсик Геннадий Леонидович, Хамаза Василий Викторович, Стасевич Геннадий Евгеньевич, Колкунов Олег Вячеславович, Остропольский Станислав Владимирович.
13. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 г. ЗАО «Что делать Аудит», определить размер вознаграждения ЗАО «Что делать Аудит» -250 000 рублей.
14. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Племзавод Родники» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
15. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров назначить ответственным лицом за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Растимешина Сергея Павловича
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., Протокол № 50.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Племзавод Родники» ______________________ Г.Л. Корсик
3.2. Дата «21» мая 2012г. М.П.
