Рейтинг@Mail.ru
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение

об опровержении или корректировке информации,

ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 18052012:

Сообщение о существенном факте:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

следует читать в следующей редакции:

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента»

открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК»

13 Место нахождения эмитента 101000, г Москва, Уланский пер, д22, стр1

14 ОГРН эмитента 1067759884598

15 ИНН эмитента 7708619320

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuacrussiaru

2 Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется

Результаты голосования:

по вопросу № 1 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» по подпункту 11:

«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;

по подпунктам 12-13: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос члена Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;

по вопросу № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет

по вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет

по вопросу № 4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

11 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать

12 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать

13 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать

2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 г в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования

3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1 Утверждение годового отчета Общества

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

6 Избрание членов совета директоров Общества

7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8 Утверждение аудитора Общества

41 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2012 года

42 Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г Москва, Ленинградский проспект, д 45 «Г»

43 Начало собрания в 1100 часов Начало регистрации акционеров

и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 800 часов

44 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул Стромынка, д 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор РОСТ»)

45 В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович

46 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества (приложение 2 к протоколу)

47 Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 29 мая 2012 года

48 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 29 мая 2012 года

49 Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;

- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г;

- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2011г;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

- пояснительная записка по вопросам повестки дня

410 Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г Москва, Ленинградский проспект, д 45 «Г»

411 Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к протоколу)

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г, № 68

3 Подпись

31 Исполнительный Вице-президент АВ Туляков

На основании доверенности

от 01072011 № 54

32 Дата: 21 мая 2012 г МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала