Сообщение
об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 18052012:
Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
следует читать в следующей редакции:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК»
13 Место нахождения эмитента 101000, г Москва, Уланский пер, д22, стр1
14 ОГРН эмитента 1067759884598
15 ИНН эмитента 7708619320
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuacrussiaru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется
Результаты голосования:
по вопросу № 1 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» по подпункту 11:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;
по подпунктам 12-13: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос члена Совета директоров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;
по вопросу № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет
по вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет
по вопросу № 4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
11 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать
12 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать
13 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать
2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 г в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования
3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6 Избрание членов совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
41 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2012 года
42 Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г Москва, Ленинградский проспект, д 45 «Г»
43 Начало собрания в 1100 часов Начало регистрации акционеров
и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 800 часов
44 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул Стромынка, д 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор РОСТ»)
45 В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович
46 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества (приложение 2 к протоколу)
47 Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 29 мая 2012 года
48 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 29 мая 2012 года
49 Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2011г;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня
410 Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г Москва, Ленинградский проспект, д 45 «Г»
411 Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к протоколу)
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г, № 68
3 Подпись
31 Исполнительный Вице-президент АВ Туляков
На основании доверенности
от 01072011 № 54
32 Дата: 21 мая 2012 г МП