о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Научно-промышленное и торгово-инвестиционное российское открытое акционерное общество «Москва Златоглавая»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РОАО «Москва Златоглавая»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 105082, г.Москва, Переведеновский пер., дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027739017316
1.5. ИНН эмитента: 7701135714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09231-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.germa-company.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года, собрание проводится по адресу: г. Москва, Переведеновский пер., д.17, начало собрания в 15.00.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.30.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2012 г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Определение состава Наблюдательного совета Общества в количестве 5 (пяти) членов.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомиться с материалами по внеочередному общему собранию акционеры могут с 07 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. с 11.00 до 16.00, а также материалы будут доступны акционерам в течение всего собрания.
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, Переведеновский пер., д.17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Л.М. Могилевский
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2012 г. М.П.
___________________
