о принятие председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 625014, г. Тюмень-14, площадь Владимира Хуторянского
1.4. ОГРН эмитента 1027200781541
1.5. ИНН Эмитента 7203001556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
1. Созвать заседание Совета директоров ОАО «ТМ», которое состоится «21» мая 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу г. Москва, ул. Обручева, д.23, корп.3. со следующей повесткой дня:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ» и об определении формы его проведения.
2) Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ».
4) О списке кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «ТМ».
5) О списке кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТМ».
6) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества.
7) Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТМ» за 2012г.
8) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
9) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания и порядка ее предоставления.
11) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
12) О рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по результатам деятельности Общества в 2011 году.
13) Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
14) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТМ» за 2011 год.
16) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
17) О предложении одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18) Об определении цены выкупа одной обыкновенной акции ОАО «ТМ».
19) Об определении порядка выкупа ценных бумаг ОАО «ТМ».
2. Утвердить проекты решений и Протокола заседания Совета директоров.
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров для ознакомления и голосования:
1) решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров;
2) уведомления о созыве заседания Совета директоров;
3) обоснование необходимости принятия решения по вопросу повестки дня Совета директоров;
4) проекты решений Совета директоров ОАО «ТМ»;
5) проект Протокола Совета директоров ОАО «ТМ»;
6) проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7) текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
8) порядок осуществления выкупа Обществом акций;
9) требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций;
10) годовой отчет Общества за 2011 год;
11) заключение аудитора Общества;
12) годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
13) заключение Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.Н.Говердовский
3.2. Дата “ _21_ “ мая 2012г.
