1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузниишахтострой»
1.3. Место нахождения эмитента 650002, г. Кемерово, ул. Институтская 1.
1.4. ОГРН эмитента 4208003022
1.5. ИНН эмитента 1034205016757
1.6. Уникальный код эмитента: 11516-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bcnvk.ru/info/
2. Содержание сообщения:
Дата составления Протокола заседания совета директоров – 16.05.2012 (№7) принятия решения о проведении собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия акционеров.
Дата и время проведения: 28 июня 2012 года 14 часов 00 минут.
Место проведения: г. Кемерово, ул. Институтская, 1.
Время и дата начала регистрации участников: с 13 часов 00 минут 28.06.2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами): информацию для подготовки к годовому общему собранию акционеров можно получить в период с 17.05.2012 по 28.06.2012 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, 1, офис 431.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Кузниишахтострой" Березнев С.В.
3.2. Дата: 17.05.2012
