“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК ВНЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 450064, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Нежинская 11/1
1.4. ОГРН эмитента 1020203077377
1.5. ИНН эмитента 0277015293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 1-01- 31160-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infocb02.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предвари¬тельным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акцио¬неров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -18 мая 2012 г. г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2
2.3. Кворум общего собрания:
№ п/п Вопрос, поставленный на голосование Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому во-просу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Сведения о наличии кворума
кол-во кол-во %
1 Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО "АК ВНЗМ" за 2011 год,
распределение прибыли общества. 1 772 259 1463945 82,603 кворум имеется
2 Утверждение аудитора общества. 1 772 259 1463945 82,603 кворум имеется
3 Избрание членов Совета директоров общества. 10 633 554 8783670 82,603 кворум имеется
4 Избрание Генерального директора общества 1 772 259 1452857 82,504 кворум имеется
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества. 1 760 953 1463945 82,603 кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК ВНЗМ» за 2011 год, распределение прибыли общества». Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, голосовавшим по данному вопросу –1463798 штук. Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, учитываемых при подведении голосования по данному вопросу –1463798штук.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 1458547 голосов или 99,631 % от акций, голосующих по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 9 голосов (0,001%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительно-5242 (0,358%).
2. «Утверждение аудитора Общества» . Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, голосовавшим по данному вопросу –1463798 штук. Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, учитываемых при подведении голосования по данному вопросу –1463798 штук
Результаты голосования по данному вопросу:
№ ФИО ЗА (голосов/% уставного капитала) ПРОТИВ (голосов/% уставного капитала) ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (голосов/% устав-ного капитала) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО (голо-сов/% уставного капитала)
1 1. ЗАО "БДО" 1337095 (91,335%) 8121 (0,555%) 1192 (0,081%) 117390 (8,019%)
2 2. ООО "Фирма ДДМ-аудит" 12212 (0,834%) 1334040 (91,126%) 2146 (0,147%) 115400 (7,883%)
3 3. ЗАО "Аудиторское агентство
"Урал-Защита проф." 44673 (3,052%) 1341569 (91,641%) 954 (0,065%) 76602 (5,233%)
4 4. ООО Аудиторская фирма
"Экспресс-аудит" 70332 (4,804%) 1341448 (91,632%) 954 (0,065%) 51064 (3,488%)
5 5. АКГ "Интерком-Аудит" 1653 (0,113%) 1342029 (91,672%) 954 (0,065%) 119162 (8,140%)
3. «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по данному вопросу:
№ п/п
Ф.И.О. «ЗА»
число голосов % от общего числа голосов
1
Балтер Григорий Ильич 1 768 229 20,131%
2
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович 1 431 143 16,293%
3
Киреев Анатолий Андреевич 1 388 696 15,810%
4 Кузнецов Владислав Олегович 1 388 793 15,811%
5
Тыщенко Юрий Георгиевич 1 389 986 15,825%
6 Хуснутдинов Фаниль Тагирович 1 392 973 15,859%
«За» по кандидатам (распределенные) – 8759820 (99,728%)
ЗА по кандидатам (нераспределенные)-3450 (0,039%)
«Против всех кандидатов» - 0 голосов (0 %);
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов (0%);
Недействительных бюллетеней с количеством голосов – 19518 (0,222%)
4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, голосовавших по данному вопросу – 1437065 шт.
Результаты голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО"
число голосов % от об-щего числа голо-сов число голосов % от общего числа голосов число голосов % от общего числа голосов число голосов % от общего числа голосов
1 Брусникина Ольга Борисовна1449457 99,766 0 0 0 0 3253 0,224
2 Зубова Лариса Ивановна 1409198 96,995 39530 2,721 678 0,047 3304 0,227
3 Шабаева Лариса Ивановна 1409198 96,995 39581 2,724 678 0,047 3253 0,224
4 Халитова Суфия Ангамовна 1407936 96,908 40041 2,756 0 0 4733 0,326
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК ВНЗМ» за 2011 год, распределение прибыли общества».
2. «Утвердить аудитором общества ЗАО «БДО».
3. «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Балтер Григорий Ильич
2 Бикмухаметов Халит Абдулсаматович
3 Киреев Анатолий Андреевич
4 Кузнецов Владислав Олегович
5 Тыщенко Юрий Георгиевич
6 Хуснутдинов Фаниль Тагирович
4. «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Брусникина Ольга Борисовна
2 Зубова Лариса Ивановна
3 Шабаева Лариса Ивановна
4 Халитова Суфия Ангамовна
2.6. Дата составления протокола общего собрания 21.05.2012г. Протокол № 18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Х.А. Бикмухаметов
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.
