которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 24, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027807992101
1.5. ИНН эмитента 7816033155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 03-05/2012 от 21 мая 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИС»:
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НИИС" 25 июня 2012 года;
собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (собрания);
определить место и время проведения собрания и регистрации его участников - Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017, время начала собрания – 11 ч. 40 мин, время начала регистрации участников собрания – 11 ч. 30 мин.;
утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 17 мая 2012 года.
утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизора.
6. Об утверждении аудитора.
7. О выплате и размере вознаграждения ревизору и членам совета директоров.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) годовой отчет за 2011 год;
б) заключение ревизора и аудиторское заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
в) сведения о кандидатах в совет директоров;
г) сведения о кандидате в ревизоры;
д) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
е) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;
ж) протокол заседания совета директоров от 17 мая 2012 года;
з) проекты решений по вопросам повестки дня.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 17 мая 2012 года до 25 июня 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 24, корпус 1, приемная, а в день проведения общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Сидоренко
21.05.2012 года
