1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинская швейная фабрика «Одежда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧШФ «Одежда»
1.3. Место нахождения эмитента 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027403773451
1.5. ИНН эмитента 7452001115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45462-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otchet.nets74.ru
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 101
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Челябинская швейная фабрика «Одежда»
по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
г. Челябинск «21» мая 2012 г.
Место проведения заседания: 454084 г. Челябинск, ул. Марченко, 22
Время проведения заседания: начало: 10 часов 30 минут; окончание: 11 часов 20 минут.
Присутствовало 5 членов Совета директоров:
1. Калин Алексей Викторович;
2. Сотников Виктор Иванович;
3. Калина Ольга Викторовна;
4. Удин Александр Владимирович;
5. Каманин Валерий Романович.
Кворум - 100%. Согласно п.2 ст.33 Устава, ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель - А.В. Калин
Секретарь - Е.В. Чистякова
Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
4. Определение формы и порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
5. Вынесение на одобрение внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» сделки по продаже недвижимого имущества ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда», в совершении которой имеется заинтересованность ООО Инвестиционная Компания «Развитие».
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» и порядка ее предоставления.
Председательствующий на заседании председатель Совета директоров Калин А.В. предложил открыть заседание Совета директоров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Вопрос, поставленный на голосование:
Открыть заседание Совета директоров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Итоги голосования:
Открытым голосованием:
«за» - 5 (пять) человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Постановили: Открыть заседание Совета директоров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Вопрос №1 повестки дня заседания.
Слушали:
Калин А.В., председатель Совета директоров – предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Вопрос, поставленный на голосование:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Итоги голосования:
Открытым голосованием:
«за» - 5 (пять) человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Постановили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Вопрос №2 повестки дня заседания.
Слушали:
Калин А.В., председатель Совета директоров – внес предложение на основании ст.20 Устава ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» для решения вопросов, принятие которых отнесено к компетенции собрания акционеров решить на заседании Совета директоров общества вопрос о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Вид общего собрания: внеочередное.
Дата, место и время проведения собрания: 28 июня 2012г. в 11 час. 00 мин. г. Челябинск, ул.Кожзаводская, д.106, нежилое здание (склады и фабрикоуправление) нежилое помещение №2, 2(второй) этаж, кабинет директора.
Определить время начала регистрации участников – 10 час.00 мин.
На основании ст. 13 Устава Общества пригласить на внеочередное общее собрание акционеров нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Е.В., либо Третьякова С.В.. Ответственным за приглашение назначить секретаря Совета директоров – Е.В. Чистякову.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Итоги голосования:
Открытым голосованием:
«за» - 5 (пять) человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Постановили: определить форму проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Вид общего собрания: внеочередное.
Дата, место и время проведения собрания: 28 июня 2012г. в 11 час. 00 мин. г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, нежилое здание (склады и фабрикоуправление) нежилое помещение №2, 2(второй) этаж, кабинет директора.
Определить время начала регистрации участников – 10 час.00 мин.
На основании ст. 13 Устава Общества пригласить на внеочередное общее собрание акционеров нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Е.В., либо Третьякова С.В.. Ответственным за приглашение назначить секретаря Совета директоров – Е.В. Чистякову.
Вопрос №3 повестки дня заседания.
Слушали:
Калина О.В., член Совета директоров - предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» - 21 мая 2012 г.
Не позднее 21 мая 2012 года направить запрос специализированному регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (454091, г.Челябинск, ул. Дзержинского, д.93Б), являющемуся реестродержателем ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» по договору на ведение реестра от 04.08.2011 года, о предоставлении вышеуказанного списка лиц. Ответственным за исполнение запроса назначить секретаря Совета директоров – Е.В. Чистякову.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Итоги голосования:
Открытым голосованием:
«за» - 5 (пять) человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Постановили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» - 21 мая 2012 г.
Ответственной за получение списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» назначить секретаря Совета директоров – Е.В.Чистякову.
Вопрос №4 повестки дня заседания.
Слушали:
Калин А.В., Председатель Совета директоров – на основании п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 17 Устава Общества предложил утвердить форму и порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма и порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
Рассылку писем ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении осуществить не позднее 30 мая 2012г.
Ответственной за рассылку писем ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении назначить секретаря Совета директоров Е.В. Чистякову.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда».
Итоги голосования:
Открытым голосованием:
«за» - 5 (пять) человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Постановили: утвердить форму и порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма и порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении собрания ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
Рассылку писем ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении осуществить не позднее 30 мая 2012 г.
Ответственной за рассылку писем ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении назначить секретаря Совета директоров Е.В. Чистякову.
Вопрос №5 повестки дня заседания.
Слушали:
Сотников В.И.- член Совета директоров сообщил, что в связи с необходимостью продажи недвижимого имущества общества: земельного участка, общей площадью 1 264 (одна тысяча двести шестьдесят четыре) кв.м., расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74:36:0213008:159 и расположенного на нем объекта: нежилого здания (корпуса пошив. цеха), назначение нежилое, общей площадью 2174,6 (Две тысячи сто семьдесят четыре целых шесть десятых) кв. м., расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74-74-01/334/2005-331 необходимо вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» вопрос об одобрение сделки по продаже вышеуказанного недвижимого имущества, в совершении которой имеется заинтресованность.
Стороны сделки: продавец ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда», ИНН 7452001115, ОГРН 1027403773451, КПП 745201001, в лице генерального директора Сотникова В.И.
покупатель ООО Инвестиционная Компания «Развитие», ИНН 7452101575, ОГРН 1127452002292, КПП 745201001, р/с 40702810507250006080 в Тракторозаводском филиале ОАО «Челиндбанк», к/с 30101810400000000711, БИК 047501711, в лице директора Сотникова В.И.;
Предмет сделки: земельный участок, общей площадью 1 264 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре) кв.м., расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74:36:0213008:159 и расположенный на нем объект: нежилое здание (корпус пошив. цеха), назначение нежилое, общей площадью 2 174,6 (две тысячи сто семьдесят четыре целых шесть десятых) кв. м., расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74-74-01/334/2005-331;
Цена сделки: на основании п.2 ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» для определения рыночной стоимости вышеуказанного имущества привлечен независимый оценщик ООО «Барт» (Договор № 38-02/12 от 11.05.2012г. на оказание услуг по оценке имущества).
В соответствии с Отчетом № 38-02/12 по состоянию на 17 мая 2012г. рыночная стоимость отчуждаемого имущества составляет: 3 783 315,00 (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка общей площадью 1264 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре) кв.м., расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74:36:0213008:159 составляет 1 175 394,00 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч триста девяносто четыре) рублей 00 копеек, стоимость нежилое здание, назначение нежилое, общей площадью 2 174,6 (Две тысячи сто семьдесят четыре целых шесть десятых)кв. м., расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74-74-01/334/2005-331 составляет 2 607 921,00 (Два миллиона шестьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Таким образом, предложено установить цену сделки с учетом рыночной стоимости имущества:
Стоимость земельного участка: 1 175 394,00 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч триста девяносто четыре) рублей 00 копеек;
Стоимость нежилого здания (корпус пошив. цеха): 2 607 921,00 (Два миллиона шестьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рублей 00 копеек;
Общая стоимость отчуждаемого имущества составляет: 3 783 315,00 (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Итоги голосования:
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» вопрос об одобрение сделки по продаже недвижимого имущества в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки: продавец ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда», ИНН 7452001115, ОГРН 1027403773451, КПП 745201001, в лице генерального директора Сотникова В.И.
покупатель ООО Инвестиционная Компания «Развитие», ИНН 7452101575, ОГРН 1127452002292, КПП 745201001, р/с 40702810507250006080 в Тракторозаводском филиале ОАО «Челиндбанк», к/с 30101810400000000711, БИК 047501711, в лице директора Сотников В.И.;
Предмет сделки: земельный участок, общей площадью 1 264 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре) кв.м., расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74:36:0213008:159 и расположенный на нем объект: нежилое здание (корпус пошив. цеха), назначение нежилое, общей площадью 2 174,6 (две тысячи сто семьдесят четыре целых шесть десятых) кв. м., расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д.22, кадастровый (или условный) номер: 74-74-01/334/2005-331;
Цена сделки:
Стоимость земельного участка: 1 175 394,00 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч триста девяносто четыре) рублей 00 копеек;
Стоимость нежилого здания (корпус пошив. цеха): 2 607 921,00 (Два миллиона шестьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рублей 00 копеек;
Общая стоимость отчуждаемого имущества составляет: 3 783 315,00 (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Вопрос №6 повестки дня заседания.
Слушали:
Сотников В.И., член Совета директоров – предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда»:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №7 повестки дня заседания.
Слушали:
Удин А.В., член Совета директоров – предложил проводить голосование бюллетенем по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Формы бюллетеней прилагаются.
Итоги голосования:
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: определить форму и текст бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно приложенному образцу.
Вопрос №8 повестки дня заседания.
Слушали:
Сотников В.И., член Совета директоров – предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. На основании п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1. Сведения о лице, имеющем заинтересованность в совершении обществом сделки по продаже недвижимого имущества ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда». Существенные условия сделки купли - продажи недвижимого имущества ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда»: земельного участка, общей площадью 1 264 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре) кв.м. и нежилого здания (корпус пошив. цеха), общей площадью 2 174,6 (две тысячи сто семьдесят четыре целых шесть десятых) кв. м..
2. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров общества.
Установить порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, с вышеуказанной информацией по адресу: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 22, этаж шестой с «08» июня 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни (в приемной).
Итоги голосования:
Открытым голосованием – принимается единогласно.
Постановили: утвердить перечень вышеуказанной информации (материалов) и порядок ознакомления с ним лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
Председатель
Совета директоров А.В. Калин
Секретарь Е.В. Чистякова
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор В.И. Сотников
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.
